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公司公告

重庆百货:第七届六次董事会会议决议公告2021-01-23  

                        证券代码:600729             证券简称:重庆百货     公告编号:临 2021-007



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届六次董事会会议通知和会议材料。本次
会议于2021年1月21日以通讯方式召开,公司全部董事发表意见,符合《公司法》
和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提
议召开。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的
议案》
    公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财
务审计和内部控制审计机构,财务报表审计费用为 160 万元,内控审计费用为
35 万元,共计 195 万元。
    独立董事事前认可并对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:临 2021-008)。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    根据经营需要,公司决定:1.修改《公司章程》第十四条,增加公司经营范
围:“医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,食用农产品零售,第二类增值
电信业务”。2.根据《公司法》第十三条规定,修改《公司章程》第八条:“经
                                     1/2
理为公司的法定代表人。”。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公
告编号:临 2021-009)。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 2 月 8 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召
开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议经第七届六次董事会通过的须提交股
东大会审议的议案。股权登记日为 2021 年 2 月 3 日。
    内容详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临
2021-010)。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                         2021年1月23日




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