重庆百货大楼股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会会议材料




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2021 年第一次临时股东大会议案（一）


                          重庆百货大楼股份有限公司

关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案


各位股东：
     重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)拟决定继续聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报
表审计费用为 160 万元，内控审计费用为 35 万元，共计 195 万元。内容详见《重
庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2021-008）。


     请予审议。




                                                   重庆百货大楼股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 30 日




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2021 年第一次临时股东大会议案（二）


                          重庆百货大楼股份有限公司
                        关于修改《公司章程》的议案


各位股东：

     根据经营需要，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）拟修改《公

司章程》第十四条，增加经营范围：“医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，

食用农产品零售，第二类增值电信业务”。根据《公司法》第十三条规定，拟修

改《公司章程》第八条：“经理为公司的法定代表人”。内容详见《重庆百货大楼

股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-009）。



     请予审议。




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                                              2021 年 1 月 30 日




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