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重庆百货:2021年第一次临时股东大会会议材料2021-01-30  

                            重庆百货大楼股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会会议材料




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2021 年第一次临时股东大会议案(一)


                          重庆百货大楼股份有限公司

关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案


各位股东:
     重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)拟决定继续聘请天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,财务报
表审计费用为 160 万元,内控审计费用为 35 万元,共计 195 万元。内容详见《重
庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 临
2021-008)。


     请予审议。




                                                   重庆百货大楼股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 30 日




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2021 年第一次临时股东大会议案(二)


                          重庆百货大楼股份有限公司
                        关于修改《公司章程》的议案


各位股东:

     根据经营需要,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)拟修改《公

司章程》第十四条,增加经营范围:“医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,

食用农产品零售,第二类增值电信业务”。根据《公司法》第十三条规定,拟修

改《公司章程》第八条:“经理为公司的法定代表人”。内容详见《重庆百货大楼

股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临 2021-009)。



     请予审议。




                                          重庆百货大楼股份有限公司

                                              2021 年 1 月 30 日




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