重庆百货大楼股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料
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2020 年年度股东大会议案（一）
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2020 年年度报告及摘要
各位股东：
《公司 2020 年年度报告及摘要》已于 2021 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》
和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将
公告内容提交本次会议审议。
请予审议。
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2021 年 4 月 13 日
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2020 年年度股东大会议案（二）
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2020 年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2020 年年度报告及摘要》已于 2021 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》
和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。《2020
年度董事会工作报告》内容已在《2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与
分析”体现，现将公告内容提交本次会议审议。
请予审议。
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2021 年 4 月 13 日
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2020 年年度股东大会议案（三）
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2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公
司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司监事会
工作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，恪尽职守、
勤勉尽责。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下。
报告期内监事变动情况：2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届一次职代会联
席会议，选举王建梅女士、向萧先生为公司第七届监事会职工监事；2020 年 10 月
16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举覃伟先生、郭涂伟先生、王跃
先生为第七届监事会监事；2020 年 10 月 16 日，公司召开第七届一次监事会会议，
选举覃伟先生为监事会主席。截止报告期末，公司第七届监事会成员 5 人，其中
职工监事 2 人。
一、依法合规履职、忠实勤勉尽责
（一）监事会会议召开情况
报告期内，召开监事会会议 4 次，审议议案 9 个，具体情况如下：
1.2020 年 4 月 28 日，召开第六届四十二次监事会会议，审议并通过《公司
2019 年度报告及摘要》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司资产计提减值
准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020 年一季度报告》、《2019 年度监
事会工作报告》；
2.2020 年 8 月 20 日，召开第六届四十三次监事会会议，审议并通过《公司
2020 年半年度报告全文及摘要》；
3.2020 年 10 月 16 日，召开第七届一次监事会会议，审议并通过《关于选举
第七届监事会监事会主席的议案》；
4.2020 年 10 月 27 日，召开第七届二次监事会会议，审议并通过《2020 年三
季度报告》。
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监事会会议程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》，公司监事会及时将会
议 决 议 公 告 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
报告期内，以通讯方式召开监事会工作会议 2 次。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司全体监事出席股东大会 4 次，第六届监事会召集人向股东大
会汇报《监事会 2019 年度工作报告》。
（三）检查公司财务
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务体系建设、财务制度
执行等进行检查监督。监事会认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措
施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状
况和经营成果。
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督评价
监事会认为，报告期内，公司董事会、高级管理层及其成员履行了《公司章
程》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》赋予的职权和义务，议事决
策程序合法合规。董事、高级管理人员符合《公司法》任职要求，履行了忠实、
勤勉义务，在 2020 年复杂多变的环境下为保持公司业绩稳定，推动变革发展起到
核心作用。
二、求真务实担当，筑牢监督基石
报告期内，监事会围绕公司改革，秉承务实理念，通过完善机制、夯实基础、
抓住重点，开展一系列日常监督检查。
报告期内，监事会调研了 6 家公司，主动服务一线，对基层反映的问题及时
向经理层反馈；监事会利用内外资源，利用中介机构，协同内外组织或独立开展
了年度报告的监督检查、重点工作的核查、对外借款对外担保的专项检查等监督
检查工作；编制并向公司全体监事印发了《监事履职文件指引》和《监事履职清
单》，进一步梳理了上市公司监事会的组织行为，为充分发挥监事会在上市公司治
理中的作用提供了政策指导；监事会通过制定年度工作计划、建立实施日常沟通
机制、约谈机制，完善董事、高管履职档案等措施，进一步夯实会基础管理。
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三、对公司重大事项实施监督、发表意见情况
1.公司收购、出售资产情况
报告期内，公司在重大资产收购、出售过程中，履行了相应决策程序，按协
议约定履行了权利和义务。
2.委托理财情况
截止报告期末，公司委托理财审批程序符合《公司章程》，并按《上市公司信
息披露管理办法》及时披露。
3.对外担保情况
报告期内，公司对外担保议案审批程序合规，符合《公司章程》及《公司投
融资及对外担保管理制度》，并按《上市公司信息披露管理办法》及时披露。
4.会计政策变更
2020 年 4 月 28 日，第六届九十五次董事会审议通过《关于会计政策变更的议
案》，监事会提出书面意见，同意公司实施本次会计政策的变更。
5.公司关联交易情况
报告期内，公司实际发生的日常关联交易在预计范围之内，公司发生的关联
交易定价政策上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，履行了相应决策程
序和信息披露义务，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
6.公司信息披露管理情况
报告期内，公司按《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理
制度》真实、准确、完整、及时地披露了定期报告和临时报告，未发现有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏情况。公司履行了信息披露义务。
7.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照《证券法》和《公司内幕信息知情人登记管理制度公司》、
《公司关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》实施内幕信息保密
制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交
易的行为。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内
幕信息谋取私利，给公司造成严重影响或损失的情形。
报告期内，监事会及其成员遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》要求规范开展工
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作履行职责，履行了忠实、勤勉、谨慎义务。监事会及其成员按照依法合规、客
观公正、科学有效原则，切实执行了股东大会、监事会决议，保持了监事会的独
立性、专业性、权威性，积极探索履职的新方法新路径，持续提升履职成效，将
强化监督和增强企业活力有机统一起来，推动企业发展。
四、监事会 2021 年工作计划
2021 年监事会将围绕《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件，贯彻
《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，紧密结合公司战略规划及重
点工作、重要事项，抓住主线、突出重点履行监督职责。
请予审议。
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2020 年年度股东大会议案（四）
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2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
《公司 2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。
请予审议。
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2021 年 4 月 13 日
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2020 年年度股东大会议案（五）
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2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
各位股东：
经审计，公司近三年主要会计数据和主要财务指标为：
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2020年 2019年 年同期增 2018年
减(%)
营业收入 21,077,417,554.89 34,535,605,619.56 -38.97 34,083,884,681.76
归属于上市公司股东的净利润 1,033,705,360.96 985,306,683.49 4.91 831,141,123.67
归属于上市公司股东的扣除非
565,663,727.80 888,759,152.66 -36.35 790,697,689.25
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,181,738,938.71 875,585,745.39 34.97 1,002,470,994.70
本期末比
上年同期
2020年末 2019年末 2018年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资产 6,938,304,223.90 6,291,822,885.05 10.27 5,563,243,045.83
总资产 16,808,452,803.36 15,147,771,524.10 10.96 14,115,604,975.93
本期比上年同期增减
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
(%)
基本每股收益（元／股） 2.54 2.42 4.96 2.04
稀释每股收益（元／股） 2.54 2.42 4.96 2.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.39 2.19 -36.53 1.94
加权平均净资产收益率（%） 15.54 16.68 减少1.14个百分点 15.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.50 15.05 减少6.55个百分点 14.98
具体见《公司 2020 年年度报告及摘要》（于 2021 年 4 月 2 日刊登于《上海证
券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站进行了公告）。现提交本次会议
审议。
请予审议。
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2020 年年度股东大会议案（六）
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公司 2020 年度利润分配方案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润 1,033,705,360.96 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配
利润为 5,893,846,215.99 元。
经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配现金红利。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利36.90元（含税）。
具体内容详见《公司 2020 年年度利润分配方案公告》公告编号：临 2021-019）。
请予审议。
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2020 年年度股东大会议案（七）
重庆百货大楼股份有限公司
关于预计 2021 年日常关联交易的议案
各位股东：
公司《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-020）已
于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将
公告内容提交本次会议审议。
请予审议。
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2020 年年度股东大会议案（八）
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关于签署《重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份
有限公司之委托管理协议之终止协议》的关联交易议案
各位股东：
公司《关于签署﹤重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份有限公司
之委托管理协议之终止协议﹥的关联交易公告》（公告编号：临 2021-021）已于
2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公
告内容提交本次会议审议。
请予审议。
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