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重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司监事会议事规则2021-05-28  

                                    重庆百货大楼股份有限公司
                  监事会议事规则
(2012 年 3 月 28 日,2012 年度第一次临时股东大会审议通过;2017
年 6 月 30 日,2016 年年度股东大会第一次修订;2021 年 5 月 27 日,
2021 年第二次临时股东大会第二次修订)


                        第一章       总则

     第一条 为进一步规范重庆百货大楼股份有限公司(以
下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事
和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,
维护公司、股东以及员工的合法权益,根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆百货大楼
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及其他相
关法律、行政法规,制定本议事规则。
     第二条 监事会是公司依法设立的监督机构,向全体股
东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理
人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的
合法权益,对股东大会负责并报告工作。

                第二章 监事会的组成和职权

     第三条 监事会由五人组成,其中一人出任监事会主席。
监事任期三年,可以连选连任。
     监事会主席由全体监事过半数选举产生。

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   监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其
中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
   第四条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职
应当向监事会提交书面辞职报告。
   如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,
该监事的辞职报告应当在下任监事选举产生填补因其辞职
产生的缺额后方能生效。
   第五条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内
辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就
任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》
的规定,履行监事职务。
   第六条 监事会行使下列职权:
   (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并
提出书面审核意见;
   (二)监事会拥有公司经营情况和公司重大决策事项
的知情权,并承担相应的保密义务;
   (三)监事会根据需要,可以向董事会和高级管理层
及其成员或其他人员以书面或口头方式提出建议,进行提
示、约谈、质询并要求答复;
   (四)检查公司财务;




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   (五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进
行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会
决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
   (六)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益
时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
   (七)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公
司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东
大会;
   (八)向股东大会提出提案;
   (九)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董
事、高级管理人员提起诉讼;
   (十)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要
时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助
其工作;
   (十一)监事会行使职权的费用由公司承担。
   第七条 监事会主席职责:
   (一) 召集、主持监事会会议;
   (二) 组织履行监事会职责;
   (三) 签署监事会报告和其他重要文件;
   (四) 代表监事会向股东大会报告工作;
   (五) 审批支用监事会预算内工作费用;
   (六) 法律法规及公司章程规定的其他职责。

           第三章 监事会会议召集与召开


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   第八条 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列
情况之一的,监事可以提议召开临时监事会会议:
   (一)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、
规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东
大会决议和其他有关规定的决议时;
   (二)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造
成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;
   (三)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起
诉讼时;
   (四)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监
管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时;
   (五)证券监管部门要求召开时;
   (六)《公司章程》规定的其他情形。
   第九条 监事提议召开监事会会议的,应当通过监事会
办公室向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书
面提议中应当载明下列事项:
   (一)提议监事的姓名;
   (二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
   (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
   (四)明确和具体的提案;
   (五)提议监事的联系方式和提议日期等。
   第十条 在监事会办公室收到监事的书面提议后三个
工作日内,应当发出召开监事会会议的通知。



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   第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事
会主席不能履行职务或者不履行职务的,由二分之一以上
的监事共同推举一名监事代行其职权。
   第十二条 召开监事会会议,应于会议召开十日前以书
面方式通知全体监事。如有紧急情况,监事可提议召开监
事会会议,通知时间不受十天的限制,但必须保证通知及
时有效的送达监事。
   监事会会议的通知送达方式及要求:
   (一)通知送达方式可以是:专人送达、传真、电子
邮件或邮件;
   (二)通知应采用中文,必要时可附英文。
   第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容:
  (一)会议日期和地点;
  (二)会议期限;
  (三)事由及议题;
  (四)发出通知的日期;
  (五)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书
面提议;
  (六)联系人和联系方式。
   第十四条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出
席方可举行。
    第十五条 监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能
亲自出席的,应当履行请假手续,事先提供书面意见或书
面表决,也可以书面委托其他监事代为出席监事会,授权

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委托书上应载明授权范围、内容和权限,并由委托人签字
或盖章。授权委托书应在开会前一天送达联系人,由联系
人办理授权委托登记,并在会议开始时向到会人员宣布。

         第四章 监事会会议表决和会议记录

   第十六条 监事会会议可以采用现场会议、通讯会议或
者现场与通讯相结合的会议三种方式召开,监事通过上述
方式参加监事会会议的,视为出席。会议主持人应对非现
场方式参会人员的身份进行确认;非现场参会监事应当将
表决票签字后当日以传真或扫描等方式发至监事会办公室,
并及时将原件送达监事会办公室。
   第十七条 会议主持人应当提请与会监事对会议议案
发表明确的意见。会议主持人可以根据需要,要求董事、
高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员
到会接受质询。
   第十八条 出席监事会会议的监事对所议事项进行表
决时,每一监事享有一票表决权,表决方式采用记名投票
或举手表决制;监事会的决议,应当由二分之一以上监事
会成员表决通过。
   监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应
当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以
上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选
择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为
弃权。
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   第十九条 召开监事会会议应当将所议事项的决定现
场做成会议记录,会议记录应当包括以下内容:
  (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名以及会议通
知的发出情况;
  (二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监
事(代表人)姓名;
  (三)会议议程;
  (四)所议事项内容;
  (五)监事发言要点;
  (六)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果包括
赞成、反对或弃权)。
   第二十条 出席会议的监事和记录人,应当在会议记录
上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
某种说明性记载。
   第二十一条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。
监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已形成决议的
执行情况。
   第二十二条 监事会会议档案,包括会议通知、会议文
件、会议签到表、经与会监事签字确认的会议决议等,由
公司指定专人负责,保管期限为永久。

                       第五章 附则

   第二十三条 监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据
有关上市规则及有关规定办理。

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   第二十四条 本议事规则经股东大会决议批准后生效。
   第二十五条 本规则未尽事宜,依据其它有关法律法规、
及规定执行。本规则的规定如有与《公司章程》规定在实
质意义上有冲突的,以《公司章程》的相关规定为准。




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