证券代码：600729             证券简称：重庆百货        公告编号：临 2021-042



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月15日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十一次董事会会议通知和会议材料。本

次会议于2021年6月18日以通讯方式召开，除两名关联董事回避表决外，其余董
事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关
规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交

易议案》
    公司决定与北京十分有型商业管理有限公司（以下简称 “北京十分有型”）
合资设立重庆十分有型商业管理有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司
注册资本金为 100 万元，公司出资 70 万元，占 70%；北京十分有型出资 30 万元，
占 30%。合资公司拟从事快剪业务，该业务是公司超市业态服务创新举措，是引

流的重要手段，也是转型的重要实践。
    本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，
回避了此议案的表决，由 10 名非关联董事进行表决。
    独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于设立重庆十分有型商业管理有限

公司的关联交易公告》（公告编号：临 2021-043）。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （二）审议通过《关于投资设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交
易议案》
    为全面拥抱数字化，提升超市业态门店整体管理和营运效率，2021 年 3 月 2

日，公司第七届八次董事会审议通过《关于购置电子价签系统的议案》，公司决
定投资 7,474.69 万元购置电子价签系统，投入超市门店使用。
    为配合电子价签的使用，打通底层数据，实现软硬件一体化，实现业务与设
备管理的闭环，达到预期效果，公司确定多点公司作为电子价签项目的总包商，
整体承接电子价签项目建设，包括电子价签硬件设备供应与服务，以及电子价签

系统建设，对接超市 OS 系统开发，配合电子价签使用与管理等内容的 IT 开发、
实施、运维工作等技术服务工作。本次关联交易金额不超过 7,474.69 万元。
    本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，
回避了此议案的表决，由 10 名非关联董事进行表决。
    独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。

    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于确定多点（深圳）数字科技有限
公司为电子价签项目总包商的关联交易公告》（公告编号：临 2021-044）。


    特此公告。




                               重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                        2021年6月22日




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