重庆百货：重庆百货大楼股份有限公司第七届二十一次董事会会议决议公告2022-02-16
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2022-001
重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月6日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十一次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2022年2月15日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公
司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中
先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂
定名）的议案》
为拓展新能源汽车市场，公司决定同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有
限公司（以下简称“商社汽贸”）与上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“上海八音”）共同投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂
定名），经营 Smart 品牌新能源车业务。合资公司注册资本金 1000 万元，商社
汽贸以货币出资 510 万元，持股 51%，上海八音以货币出资 490 万元，持股 49%。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改
造的议案》
公司决定同意商社汽贸下属全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公
司人和店升级改造。本项目投资总额 3278.9 万元。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）审议通过《关于关闭注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公
司的议案》
公司下属全资子公司重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物
业”）下属分公司重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司从事建筑装修装饰
业务，非公司主业，公司决定注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公
司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于转让重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司 60%股权
的议案》
公司下属全资子公司中天物业下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有
限责任公司（以下简称“赛菲特”）从事消防技术服务，非公司主业，公司决
定：
1.同意赛菲特对未分配利润 142.01 万元进行分配。
2.分配后，同意中天物业以 375.96 万元作为转让底价，通过公开招投标方
式转让所持赛菲特 60%股权。
3.若股权转让方案无法实施，同意注销重庆赛菲特消防技术服务有限责任
公司。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的
议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 155 万元，内控审计费用为
35 万元，共计 190 万元。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：临 2022-002）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 4 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经第七届二十一次董事会通过的须提交
股东大会审议的议案。股权登记日为 2022 年 3 月 1 日。
内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2022-003）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年2月16日
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