重庆百货：重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-07-19
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2022-036
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 8 月 3 日 9 点 30 分
召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 3 日
至 2022 年 8 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会审议的议案 1《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，议案 2《关于<重庆百货大楼股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和议案 3《关
于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，涉
及独立董事公开征集委托投票权，内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2022-037）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性
1 √
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性
2 √
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
3 √
票激励计划相关事宜的议案》
累积投票议案
4.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（1）人
4.01 朱颖 √
5.00 《关于选举监事的议案》 应选监事（1）人
5.01 肖熳华 √
议案 1 表决通过是议案 2 和议案 3 表决通过生效的前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经公司第七届二十七次董事会审议通过并对外披露。（详
见 2022 年 7 月 2 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站的相关公告）
议案 4、5 为重庆商社（集团）有限公司提交的《关于提名重庆百货大楼
股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》 渝商社[2022]12 号） 附件 3）
和《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》（渝
商社[2022]13 号）（附件 4）。（详见 2022 年 7 月 19 日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》规定，拟
为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600729 重庆百货 2022/7/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2022 年 8 月 1 日
持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身
份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以
邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将
有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事会办公室）；
电话号码：023-63845365；
电子邮件：cbdsh@e-cbest.com
联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》
（渝商社[2022]12 号）
附件 4： 关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》 渝
商社[2022]13 号）
附件 5：候选董事、监事简历
附件 1：
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 3 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制
1
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制
2
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
3
股票激励计划相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于选举董事的议案》 --
4.01 朱颖
5.00 《关于选举监事的议案》 --
5.01 肖熳华
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：
重庆商社（集团）有限公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司
第七届董事会董事人选的提案
渝商社〔2022〕12 号
重庆百货大楼股份有限公司：
根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市
公司股东大会规范意见》等有关规定，重庆商社（集团）有限公司提名：
朱颖为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”）第七届董事会
董事人选，田善斌不再担任重庆百货第七届董事会董事职务。
请按法定程序办理。
重庆商社（集团）有限公司
附件 4：
重庆商社（集团）有限公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司
第七届监事会监事人选的提案
渝商社〔2022〕13 号
重庆百货大楼股份有限公司：
根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市
公司股东大会规范意见》等有关规定，重庆商社（集团）有限公司提名：
肖熳华为重庆百货第七届监事会监事人选，覃伟不再担任重庆百货第七届监
事会监事职务。
请按法定程序办理。
重庆商社（集团）有限公司
附件 5：
候选董事、监事简历
朱颖 女，研究生学历，重庆大学法学院法学博士。
曾任重庆康实律师事务所律师，重庆渝富资产经营管理集团有限公司法律事
务部员工、风险合规部高级主管、副部长、部长，重庆渝富控股集团有限公司风
险合规部部长，重庆渝富控股集团有限公司业务管理部总经理。
现任重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理。
肖熳华 女，大学学历，高级政工师。
曾任重庆市公安局政治部秘书处民警、办事员、科员，重庆市公安局政治部
组织干部处科员、副主任科员、主任科员，重庆市国有资产监督管理委员会企业
领导人员管理处主任科员、副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司人力资
源部部长，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限
公司党群人力资源部部长。
现任重庆渝富控股集团有限公司人力资源部总经理。
