证券代码：600729          证券简称：重庆百货      公告编号：临 2022-059


                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届三十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月17日以书面
和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三十四次董事会会议通知和会议材
料。本次会议于2022年10月24日以通讯方式召开，公司12名董事全部发表意见，
符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事
长张文中先生提议召开。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于重庆商社家维电器有限公司承接恒升市场五区改造

项目暖通工程的关联交易议案》
    公司同意下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司下属全资子公司重庆
商社家维电器有限公司承接重庆恒升资产经营管理有限公司（以下简称“恒升资
产”）发包的暖通工程项目，并与恒升资产签订《恒升市场五区改造项目暖通工
程合同》，交易金额397万元。最终结算金额以发包人或发包人上级单位聘请的第

三方工程造价咨询单位审定的金额为准。
    本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先
生、朱颖女士、王填先生为关联董事，回避表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社家维电器有限公司承接

恒升市场五区改造项目暖通工程的关联交易公告》（公告编号：临2022-060）。
    本次交易金额未超过公司净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
                                  1/4
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于成立重庆商社泓创汽车销售服务有限公司（暂定名）
的议案》
    为快速实现新能源汽车网点布局，公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸
易有限公司投资设立全资子公司重庆商社泓创汽车销售服务有限公司（暂定名），

经营合创品牌汽车，注册资本500万元。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于成立重庆重百小鲸宝延保科技有限公司（暂定名）
的议案》
    公司同意下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司（以下简称“商社电

器”）与 A 公司（A 公司系由合资方重庆市家用电器服务企业联合会及合资公司
经营团队准备成立的新公司）成立合资公司重庆重百小鲸宝延保科技有限公司
（暂定名），经营延保及相关服务类产品。合资公司注册资本金150万元，商社电
器以货币出资76.5万元，持股51%，A 公司以货币出资73.5万元，持股49%。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》（公
告编号：临2022-061）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    内容详见 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

    内容详见 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

                                  2/4
   内容详见 www.sse.com.cn。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （八）审议通过《关于修改〈董事会战略规划委员会议事规则〉的议案》
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

   （九）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》
   内容详见 www.sse.com.cn。
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （十）审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
   内容详见 www.sse.com.cn。

   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （十一）审议通过《关于修改〈投融资及对外担保管理制度〉的议案》
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （十二）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
   内容详见 www.sse.com.cn。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （十三）审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
   内容详见 www.sse.com.cn。
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

   （十四）审议通过《关于修改〈关于进一步规范内幕（内部）信息报送程
序的管理办法〉的议案》
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （十五）审议通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
   内容详见 www.sse.com.cn。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
   （十六）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
   内容详见 www.sse.com.cn。

                                3/4
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修改〈资金管理办法〉的议案》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                    重庆百货大楼股份有限公司董事会
                            2022年10月25日




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