证券代码：600729          证券简称：重庆百货       公告编号：临 2022-062


                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届三十五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日以书面
和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三十五次董事会会议通知和会议材
料。本次会议于2022年10月27日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和
视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会
议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由
董事长张文中先生提议召开并主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022年第三季度报告》
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于终止受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司100%股
权的关联交易议案》
    2021年8月，公司受托经营管理的重庆重客隆商贸有限公司（简称“重客隆
商贸”）进行调整转型，不再从事超市业务，与公司已不再构成同业竞争。经公
司与重庆商社（集团）有限公司（简称“商社集团”）商定，公司决定不再受托
经营管理重客隆商贸100%股权，并与商社集团签署《委托管理协议之终止协议》。
    本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先
生、朱颖女士、王填先生为关联董事，回避表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于终止受托经营管理重庆重客隆商
贸有限公司100%股权的关联交易公告》（公告编号：临2022-063）。
                                   1/2
   本次交易金额未超过公司净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                            重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                       2022年10月29日




                                 2/2