证券代码：600729          证券简称：重庆百货       公告编号：临 2022-067


                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届三十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日以电子
邮件方式向全体董事发出召开第七届三十七次董事会会议通知和会议材料。本次
会议于2022年11月25日以通讯方式召开，公司12名董事全部发表意见，符合《公
司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中
先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联
交易议案》
    公司决定根据经营情况及资金使用进度，在马上消费金融股份有限公司多频
次办理股东存款，存款金额不超过5亿元，存款期限6-12个月，年利率不低于
4.86%。
    公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，
回避了此议案的表决，由9名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办
理股东存款的关联交易公告》（公告编号：临2022-068）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年12月15日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
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公司2022年第四次临时股东大会，审议经第七届三十四次和第七届三十七次董事
会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2022年12月9日。
    内容详见《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2022-069）。
    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                            重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                    2022年11月26日




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