重庆百货大楼股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会会议材料




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2022 年第四次临时股东大会议案 1


                          重庆百货大楼股份有限公司

                        关于修改《公司章程》的议案


各位股东：
     2022 年 10 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-061），现将公告内容
提交本次会议审议。
     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                              2022 年 12 月 7 日




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2022 年第四次临时股东大会议案 2


                          重庆百货大楼股份有限公司

                 关于修改《股东大会议事规则》的议案


各位股东：
     2022 年 10 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《公司第七届三十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-059），并以该
公告附件的形式披露了修订后的《股东大会议事规则》。现将修订后的《股东大会
议事规则》提交本次会议审议。
     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                              2022 年 12 月 7 日




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2022 年第四次临时股东大会议案 3


                          重庆百货大楼股份有限公司

                   关于修改《董事会议事规则》的议案


各位股东：
     2022 年 10 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《公司第七届三十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-059），并以该
公告附件的形式披露了修订后的《董事会议事规则》。现将修订后的《董事会议事
规则》提交本次会议审议。
     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                              2022 年 12 月 7 日




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2022 年第四次临时股东大会议案 4


                          重庆百货大楼股份有限公司

                     关于修改《独立董事制度》的议案


各位股东：
     2022 年 10 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《公司第七届三十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-059），并以该
公告附件的形式披露了修订后的《独立董事制度》。现将修订后的《独立董事制度》
提交本次会议审议。
     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                              2022 年 12 月 7 日




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2022 年第四次临时股东大会议案 5


                          重庆百货大楼股份有限公司

                 关于修改《关联交易管理办法》的议案


各位股东：
     2022 年 10 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《公司第七届三十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-059），并以该
公告附件的形式披露了修订后的《关联交易管理办法》。现将修订后的《关联交易
管理办法》提交本次会议审议。
     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                              2022 年 12 月 7 日




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2022 年第四次临时股东大会议案 6


                          重庆百货大楼股份有限公司

             关于修改《募集资金使用管理办法》的议案


各位股东：
     2022 年 10 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《公司第七届三十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-059），并以该
公告附件的形式披露了修订后的《募集资金使用管理办法》。现将修订后的《募集
资金使用管理办法》提交本次会议审议。
     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                              2022 年 12 月 7 日




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2022 年第四次临时股东大会议案 7


                          重庆百货大楼股份有限公司

        关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的
                                  关联交易议案


各位股东：
     2022 年 11 月 26 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编
号：临 2022-068）。公司决定根据经营情况及资金使用进度，在马上消费金融股份
有限公司分次办理股东存款，存款金额累计不超过 5 亿元，存款期限 6-12 个月，
年利率不低于 4.86%。具体参见《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款
的关联交易公告》。
     现将公告内容提交本次会议审议。


     请予审议。


                                           重庆百货大楼股份有限公司
                                               2022 年 12 月 7 日




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