重庆百货大楼股份有限公司董事会
  关于程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向重庆商社（集团）
有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商
社（以下简称“本次交易”）。
    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆百货大楼股份有限公司章程》的
相关规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、
合法、有效，公司就本次交易向监管部门提交的法律文件合法有效。
    特此说明。




                                        重庆百货大楼股份有限公司董事会


                                                   2022 年 12 月 22 日




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