重庆百货大楼股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会会议材料




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2023 年第一次临时股东大会议案 1


                          重庆百货大楼股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核
                                     目标的议案


各位股东：
     2023 年 1 月 10 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的公告》
（公告编号：临 2023-004）。具体为：
     一、调整本次股权激励计划公司层面部分业绩考核目标的原因
     本次股权激励计划实施后，公司克服高温、山火、限电等困难，经营业绩保
持稳定。2022 年前三季度，公司实现营业收入 144.98 亿元，实现归属于上市公司
股东的净利润 8.40 亿元，实现扣除马上消费金融股份有限公司股权投资收益和非
经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 4.03 亿元，达成 2022 年业绩考核目
标的 82.8%。
     进入 2022 年 4 季度，受新冠疫情等不可抗力影响，公司中心城区和大部分区
县百货商场、电器卖场、汽贸 4S 门店关门歇业，随后波及到超市业态，公司同期
销售大幅下降。截至 2022 年 11 月 30 日，因疫情原因歇业门店情况如下：
        业态                  歇业门店数       总门店数     歇业门店占比
      百货业态                    28               52           53.85%
      超市业态                    78             162            48.15%
      电器业态                    26               41           63.41%
      汽贸业态                    29               36           80.56%
     由于上述不可抗力因素持续性地对公司未来两年业绩完成情况造成影响，导
致原先设置的业绩考核指标不再具有可实现性，不能充分调动员工未来工作的积
极性。
     根据《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等
相关文件，本次股权激励计划公司层面业绩考核目标中各年度净利润增长率目标
考核系采取各年度净利润增长率的合计数，即 2022 年的净利润增长率将影响当年
和以后年度的考核，导致原先设置的业绩考核指标不再具有可实现性。若公司按


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照原业绩考核目标，将削弱激励计划的激励性，背离实施激励计划的初衷，不利
于激发激励对象的积极性，不利于公司可持续健康发展。
    二、本次股权激励计划公司层面部分业绩考核目标调整方案
    为稳定团队士气，充分调动激励对象的积极性以应对严峻的外部形势，建立
健全公司长效激励机制，公司结合目前客观环境和实际情况，拟调整本次股权激
励计划中公司层面部分业绩考核目标（个人层面绩效考核要求不变）。其中，第一
个解除限售期业绩考核目标不变；第二个和第三个解除限售期中净利润增长率的
业绩考核目标调整为分年度考核，不再以各年度合计数考核。具体为：
    调整前：
解除限售期                                业绩考核目标
第一个解除   （1）净利润增长率：2022 年度净利润增长率不低于 5%；
限售期       （2）净资产收益率：2022 年度净资产收益率不低于 10%。
第二个解除   （1）净利润增长率：2022—2023 年度各年度净利润增长率的合计数不低于 15%；
限售期       （2）净资产收益率：2022—2023 年度净资产收益率两年加权平均数不低于 10%。
第三个解除   （1）净利润增长率：2022—2024 年度各年度净利润增长率的合计数不低于 30%；
限售期       （2）净资产收益率：2022—2024 年度净资产收益率三年加权平均数不低于 10%。

    调整后：
解除限售期                                   业绩考核目标
第一个解除   （1）净利润增长率：2022 年度净利润增长率不低于 5%；
限售期       （2）净资产收益率：2022 年度净资产收益率不低于 10%。
第二个解除   （1）净利润增长率：2023 年度净利润增长率不低于 10%；
限售期       （2）净资产收益率：2022—2023 年度净资产收益率两年加权平均数不低于 10%。
第三个解除   （1）净利润增长率：2024 年度净利润增长率不低于 15%；
限售期       （2）净资产收益率：2022—2024 年度净资产收益率三年加权平均数不低于 10%。
    注：除公司第七届三十一次董事会会议审议通过的《关于调整公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和第七届四十次董事会会议
审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的
议案》所涉及的调整外，《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要、《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》中其他内容不变。
    三、本次调整对公司的影响
    本次对激励计划中的公司层面部分业绩考核目标进行调整，是公司在外部经
营环境发生重大变化的情况下，根据目前客观经营环境及实际情况采取的应对措
施，经调整后的业绩考核目标设置合理，仍然具有挑战性。本次调整有利于充分

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调动激励对象的积极性和创造性，持续发挥激励计划的激励作用，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整不存在提前解除限售的情形，也
不存在降低授予价格的情形，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。


   请予审议。




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                                          2023 年 1 月 19 日




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2023 年第一次临时股东大会议案 2


                          重庆百货大楼股份有限公司

关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案


各位股东：
     2023 年 1 月 10 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披
露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-005），公司拟决定继
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制
审计机构，财务报表审计费用为 145 万元，内控审计费用为 33 万元，共计 178 万
元，较 2021 年度略有下降。其中：财务报表审计费较去年下降 10 万元，内控审
计费较去年下降 2 万元。


     请予审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司
                                             2023 年 1 月 19 日




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