证券代码：600730          证券简称：中国高科         公告编号：临 2021-065


                   中国高科集团股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以
电子邮件的形式发出第九届董事会第十九次会议的通知，于 2021 年 12 月 31 日
以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议
由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审
议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整预计负债及计提应交税费的议案》

    公司拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应
交税费，预计将合计增加公司2021年度合并报表归母净利润1,705.21万元，该数
据未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。具体情况
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司
调整预计负债及计提应交税费的公告》。

    董事会意见：公司本次依据实际情况调整预计负债及计提应交税费，符合《企
业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公允地反映了公司的财务状况，
同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。

    本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意上述事项
的独立意见，《中国高科独立董事关于公司调整预计负债及计提应交税费的独立
意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                    1
证券代码：600730   证券简称：中国高科         公告编号：临 2021-065


                                        中国高科集团股份有限公司

                                                董   事   会
                                            2021 年 12 月 31 日




                             2