中国高科:中国高科第九届董事会第二十一次会议决议公告2022-03-02
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2022-007
中国高科集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 22 日以电
子邮件的形式发出第九届董事会第二十一次会议的通知,于 2022 年 3 月 1 日以
通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位,实际出席董事 9 位。会议由
公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议
并通过了以下议案:
一、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步优化公司治理结构,充分发挥董事会审计委员会的职责和功能,董
事会同意结合实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为进一步优化公司董事、高级管理人员的选聘程序,完善公司治理结构,董
事会同意结合实际情况,对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为适应公司战略发展需要,加强决策科学性,提升公司治理水平,董事会同
意结合实际情况,对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度,完善公司治
理结构,董事会同意结合实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进
行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2022-007
为进一步促进公司董事会秘书履行工作职责,充分发挥董事会秘书的作用,
董事会同意结合实际情况,对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
为进一步规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间
的外部信息报送和使用管理,促进公司的规范运作,董事会同意结合实际情况,
对《外部信息报送和使用管理制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为加强对公司信息披露事务管理,保证公司信息披露的及时性、公平性、真
实性、准确性和完整性,切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合
法权益,董事会同意结合实际情况,根据《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规,对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的
管理,董事会同意结合实际情况,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规,对《董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
为进一步规范内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,保护广大投
资者的合法权益,董事会同意结合实际情况,根据《上市公司监管指引第 5 号—
—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规,对《内幕信息知情人管
理制度》进行修订。
2
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2022-007
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为强化公司与投资者之间的良性互动关系,促进投资者对公司的了解和认
同,切实保护投资者利益,董事会同意结合实际情况,根据《上市公司投资者关
系管理指引》等法律法规,对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十一、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
为进一步完善公司内部规章制度,明确经营层的议事方式和决策程序,促进
经营管理人员有效履行职责,提高经营层规范运作和科学决策水平,董事会同意
结合实际情况,对《总经理办公会议事规则》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为优化公司规范运作,提高年度报告信息披露的质量和透明度,董事会同意
结合实际情况,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
为加强公司内部控制,提升公司治理水平,提高公司经营管理水平和风险防
范能力,促进公司可持续发展,董事会同意结合实际情况,对《内部控制管理制
度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保证公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务,董事会同意结合实际情况,对《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》进行修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2022-007
修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 1 日
4