证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-007


                   中国高科集团股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日以电
子邮件的形式发出第九届董事会第二十一次会议的通知，于 2022 年 3 月 1 日以
通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由
公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议
并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    为进一步优化公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职责和功能，董
事会同意结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    为进一步优化公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，董
事会同意结合实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提升公司治理水平，董事会同
意结合实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治
理结构，董事会同意结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进
行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》


                                    1
证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-007


    为进一步促进公司董事会秘书履行工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，
董事会同意结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
    为进一步规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间
的外部信息报送和使用管理，促进公司的规范运作，董事会同意结合实际情况，
对《外部信息报送和使用管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    为加强对公司信息披露事务管理，保证公司信息披露的及时性、公平性、真
实性、准确性和完整性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合
法权益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规，对《信息披露管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的
管理，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规，对《董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    为进一步规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投
资者的合法权益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 5 号—
—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规，对《内幕信息知情人管
理制度》进行修订。



                                    2
证券代码：600730          证券简称：中国高科         公告编号：临 2022-007


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    为强化公司与投资者之间的良性互动关系，促进投资者对公司的了解和认
同，切实保护投资者利益，董事会同意结合实际情况，根据《上市公司投资者关
系管理指引》等法律法规，对《投资者关系管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    十一、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司内部规章制度，明确经营层的议事方式和决策程序，促进
经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，董事会同意
结合实际情况，对《总经理办公会议事规则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    为优化公司规范运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，董事会同意
结合实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
    为加强公司内部控制，提升公司治理水平，提高公司经营管理水平和风险防
范能力，促进公司可持续发展，董事会同意结合实际情况，对《内部控制管理制
度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务，董事会同意结合实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                    3
证券代码：600730        证券简称：中国高科         公告编号：临 2022-007

    修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                             中国高科集团股份有限公司

                                                     董   事   会
                                                   2022 年 3 月 1 日




                                  4