证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临 2022-014


                   中国高科集团股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.072 元（含税）。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

        公司总股本于实施权益分派的股权登记日前发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

        本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   一、利润分配预案内容

   根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度，公司实现
合并报表归属于上市公司所有者净利润为 13,979,493.07 元，母公司实现的净利
润为 70,208,821.30 元，母公司期末未分配利润为 808,453,229.75 元。

    拟定 2021 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.072
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 586,656,002 股，以此计
算合计拟派发现金红利 4,223,923.21 元（含税），占合并报表归属于上市公司
所有者净利润的比例为 30.22%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行
公积金转增股本，不送红股。

   如公司总股本于实施权益分派的股权登记日前发生变动，拟维持每股分配比
例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况




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   2022 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，并同意提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   公司独立董事认为：公司 2021 年度的利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于公司未来健康发展，有
利于全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

   （三）监事会会议的召开、审议和表决情况

   2022 年 3 月 29 日，公司召开第九届监事会第十五次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。

   三、相关风险提示

   公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、自身发展规划和资
金需求等因素，能够兼顾中小股东的合理回报和公司的可持续发展，不会对公司
每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

   特此公告。

                                               中国高科集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2022 年 3 月 30 日




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