证券代码：600730           证券简称：中国高科       公告编号：临 2022-027


                   中国高科集团股份有限公司
关于股东权益变动暨控股股东发生变更的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次权益变动使中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或

“公司”）直接控股股东由北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）变更为

方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）。截至本公告披露日，

方正集团持有方正国际教育 100%股权，公司实际控制人未发生变化。

     本次权益变动系执行方正集团等五家公司重整计划进行的股权划转，不

涉及要约收购。


一、本次权益变动背景

    2020 年 2 月，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法
裁定对方正集团进行重整。2021 年 7 月，方正集团管理人收到北京一中院送达
的《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司的重整计划，并终止重整程序。
根据生效的重整计划，方正集团持有的公司 117,482,984 股股份（占公司总股本
的 20.03%）将全部转入新设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”，公司
控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。

    2021 年 10 月，新方正控股发展有限责任公司（即“新方正集团”）和方正
国际教育设立完成。根据重整计划，方正国际教育将用于承接包括中国高科在内
的相关资产，后续股权过户后方正国际教育的控股股东将变更为新方正集团，新
方正集团将持有方正国际教育 100%股权。

    2022 年 6 月，北京一中院依法裁定批准延长方正集团等五家公司重整计划
执行期限至 2022 年 12 月 28 日。


二、本次权益变动基本情况

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       1、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

       2022 年 9 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认
书》，方正集团所持有的全部公司 117,482,984 股股份已通过非交易过户的方式
划转至方正国际教育，过户登记手续已办理完毕，具体情况如下：

                               本次权益变动前                  本次权益变动后
 序号        股东名称
                          持股数量（股）       持股比例   持股数量（股）   持股比例
   1         方正集团     117,482,984          20.03%          0              0
   2       方正国际教育        0                  0       117,482,984      20.03%



       2、本次权益变动前后公司控股股东及实际控制人情况

       本次权益变动完成前，方正国际教育未持有公司股份，方正集团直接持有公
司股份 117,482,984 股，占公司总股本的 20.03%。
       本次权益变动完成后，方正国际教育持有公司股份 117,482,984 股，占公司
总股本的 20.03%，公司直接控股股东由方正集团变更为方正国际教育。截至本
公告披露日，方正集团持有方正国际教育 100%股权，公司实际控制人未发生变
更。
       本次权益变动前后，公司与实际控制人之间的股权结构情况如下：




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三、其他事项

    截至本公告披露日，方正集团等五家公司重整计划尚未执行完毕，后续方正
集团所持有的方正国际教育 100%股权将过户至新方正集团。待方正集团等五家
公司重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：中国平安人寿保险股份有
限公司（简称“平安人寿”）设立的 SPV 持股 66.507%、珠海华发集团有限公司
（代表珠海国资）设立的 SPV 持股 28.503%、债权人组成的持股平台（合伙企业）
持股 4.99%。因此，平安人寿设立的 SPV 将成为新方正集团的控股股东，中国平
安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，
将间接控制公司。根据公开披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022
年中期报告》，因间接控制公司的中国平安无控股股东、无实际控制人，公司的
实际控制人将变更为无实际控制人。

    上述情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国高科简式权益变动
报告书（方正集团）》《中国高科详式权益变动报告书（平安人寿）》《中国高
科详式权益变动报告书（方正国际教育）》等相关公告。

    公司将密切关注本事项的后续进展，并严格按照相关规定履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                               中国高科集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2022 年 9 月 13 日




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