证券代码：600730            证券简称：中国高科             公告编号：临 2023-021


                   中国高科集团股份有限公司
         第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以电
子邮件的形式发出第九届董事会第三十一次会议的通知，并于 2023 年 4 月 25
日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 7 位，实际出席董事 7 位。会
议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、
有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公
告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编
制了公司 2023 年第一季度报告，对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等
进行披露。公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度
的财务状况和经营情况。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 中 国 高 科 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                                    中国高科集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2023 年 4 月 25 日