证券代码：600734      证券简称：实达集团   公告编号：第 2018－084 号



                   福建实达集团股份有限公司
           第九届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董
事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数 12 人，实际参加会议的董事人数
12 人。

    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2018 年第
一季度报告》。
    （二）会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于向恒丰银行
股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》：根据公司融资计划安排，同
意公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请自 2018 年 10 月 24 日到 2020 年 1
月 24 日期间最高敞口余额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，品种为短期流
动资金贷款，由公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司提供连带责任保
证担保及景百孚先生个人提供连带责任保证担保。公司董事会同意授权副董事长
汪清先生作为公司代表，全权办理本次授信等相关事宜。


    三、备查附件

                                     1
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。


                                   福建实达集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 10 月 31 日




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