证券代码：600734        证券简称：实达集团   公告编号：第 2019-033 号


                   福建实达集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                                      1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                        至 2019 年 5 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
   1    公司 2018 年度董事会工作报告                              √
   2    公司 2018 年度监事会工作报告                              √
   3    关于计提公司各项资产减值准备的议案                        √
   4    公司 2018 年度财务决算报告                                √
   5    公司 2018 年度利润分配方案                                √
   6    公司 2018 年度报告及年度报告摘要                          √
        关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为            √
   7
        公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构的议案
        关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销的           √
   8
        议案
        关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的            √
   9
        议案
  10    关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺              √
                                      2
         事项的议案
  11     关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案          √
     并听取公司陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事 2018 年度的述
职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案均已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会
   议审议通过，内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证
   券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1—11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
   应回避表决的关联股东名称：王江、王嵚及孙福林应对议案 8 及议案 9 回避
表决；北京昂展科技发展有限公司及北京百善仁和科技有限责任公司应对议案
10 回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。
                                   3
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称    股权登记日
         Ａ股            600734           实达集团     2019/5/15


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


   （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表
人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份
证。
    （二）参会登记

                                      4
    法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人
股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委
托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股
东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
    参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。


六、    其他事项


   现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
   公司地址：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12、13 楼
   邮政编码：350002
   联系电话：（0591）83725878、83708108、83709680
   传     真：（0591）83708128
    联 系 人：吴波、林征、涂晓丹

特此公告。


                                         福建实达集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日




                                   5
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                     同意      反对   弃权
  1     公司 2018 年度董事会工作报告
  2     公司 2018 年度监事会工作报告
  3     关于计提公司各项资产减值准备的议案
  4     公司 2018 年度财务决算报告
  5     公司 2018 年度利润分配方案
  6     公司 2018 年度报告及年度报告摘要
        关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合
  7     伙）为公司 2019 年财务审计机构和内控审计机
        构的议案
        关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续
  8
        注销的议案
        关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关
  9
        事宜的议案
        关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分
 10
        承诺事项的议案
        关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的
 11
        议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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