证券代码：600734             证券简称：实达集团        公告编号：2019-040


                    福建实达集团股份有限公司
    关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

    2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 5 月 21 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600734      实达集团            2019/5/15




二、      取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

   序号                                 议案名称
     10         关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案



2、 取消议案原因
    由于该事项尚需综合考虑各方因素进行充分论证，经公司董事会慎重考虑，
同意取消将《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》提
交公司 2018 年年度股东大会审议，不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议
案。


三、    除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                       至 2019 年 5 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
   1     公司 2018 年度董事会工作报告                       √
   2     公司 2018 年度监事会工作报告                       √
   3     关于计提公司各项资产减值准备的议案                 √
   4     公司 2018 年度财务决算报告                         √
   5     公司 2018 年度利润分配方案                         √
   6     公司 2018 年度报告及年度报告摘要                   √
         关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通
   7     合伙）为公司 2019 年财务审计机构和内控             √
         审计机构的议案
         关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后
   8                                                        √
         续注销的议案
         关于授权董事会全权办理股份回购、注销相
   9                                                        √
         关事宜的议案
         关于增补黄凯先生为公司第九届董事会董
  10                                                        √
         事的议案
     并听取公司陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事 2018 年度的述
职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案均已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过，内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
     应回避表决的关联股东名称：王江、王嵚及孙福林应对议案 8 及议案 9 回避
表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        福建实达集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 16 日
 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称             同意   反对     弃权

  1     公司 2018 年度董事会工作报告

  2     公司 2018 年度监事会工作报告

  3     关于计提公司各项资产减值准备的议案

  4     公司 2018 年度财务决算报告

  5     公司 2018 年度利润分配方案

  6     公司 2018 年度报告及年度报告摘要

        关于续聘立信中联会计师事务所（特殊
  7     普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构
        和内控审计机构的议案

        关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份
  8
        及后续注销的议案

        关于授权董事会全权办理股份回购、注
  9
        销相关事宜的议案

        关于增补黄凯先生为公司第九届董事会
 10
        董事的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。