证券代码：600734        证券简称：实达集团    公告编号：第 2020－013 号



                    福建实达集团股份有限公司
             第九届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2020 年 2 月 23 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 2 月 24 日（星期一）以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。



    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名刘斌先生为
公司独立董事候选人的议案》：此前公司独立董事刘志云先生因个人原因提出辞去公
司独立董事职务，现由单独持有 3%以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司推
荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名刘斌先生为公司第九届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期结束之
日止；并同意将以上事项作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    刘斌先生简历附后。

    陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅刘


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斌先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有被中国证监会
确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象。刘斌先生符合上市公司独立董事的任职
资格，刘斌先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意上述
提名，并同意将以上事项作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

   三、附：刘斌先生简历

    刘斌，男，汉族，1978年生，北京大学法学院硕士研究生，光华管理学院 EMBA，
湘潭大学法学院兼职研究员。2004年7月-2016年6月，历任长城证券股份有限公司投
资银行事业部董事总经理、战略客户部总经理；2016年7月-2018年3月，任永诚保险
资产管理公司董事总经理，前海母基金投委会委员；2018年3月至今任真为投资基金
管理有限公司董事长兼投委会主席，具有保荐代表人资格以及法律、证券、基金、
保险、期货等从业资格。

    四、备查附件

    1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；

    2、独立董事意见。




    特此公告。




                                           福建实达集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 24 日




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