证券代码：600734       证券简称：*ST 实达         公告编号：第 2020－062 号



                    福建实达集团股份有限公司
             第九届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 7 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。



    二、董事会会议审议情况

   （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务总

监的议案》：鉴于公司财务总监职位空缺，为完善公司治理结构，公司同意聘任曹原
培先生为公司财务总监，负责公司财务和会计工作，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。曹原培先生简历附后。
    陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：
    高级管理人员的任职资格合法，经审阅曹原培先生的个人履历，未发现其有《公
司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的现象；聘任程序合法，曹原培先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定；经了解，曹原培先生的教育背景、工作经历和身体状况能够

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胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    三、曹原培先生简历

    曹原培，男，1981 年生，本科学历，审计师职称，FIPA 澳大利亚公共会计师，
FFA 英国财务会计师。2013 年 6 月-2017 年 2 月，任荣成华泰汽车有限公司财务总
监，2017 年 2 月-2018 年 6 月，任东旭科技集团有限公司财务管理中心财务总监，
2018 年 6 月-2019 年 6 月，任海尔集团日日顺健康平台 CFO，2019 年 6 月-2020 年
5 月，任深圳大通实业股份有限公司 CFO 等职务。

    四、备查附件

    1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；

    2、独立董事意见。




    特此公告。




                                             福建实达集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 31 日




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