福建实达集团股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会会议材料



会议议程：

会议时间：现场会议 2021 年 11 月 2 日（星期二）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、宣读本次股东大会相关议案：

    1、关于增补苏治先生为公司独立董事的议案；

五、股东或股东代表进行讨论；

六、报告现场出席会议的股东代表情况；

七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；

八、休会，统计现场表决结果；

九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结

果；

十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十二、宣布会议结束。
材料一：关于增补苏治先生为公司独立董事的议案




公司股东代表：
    鉴于前期独立董事辞职，将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，现由单独持有 3%以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司推荐，
并经公司董事会提名委员会审查通过，经公司第九届董事会第六十次会议审议通
过，拟增补苏治先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议
通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。

    请各位股东代表予以审议。




附：苏治先生简历
    苏治先生，男，1977 年生，自 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济
管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。自 2009 年至今任中央财经大学教
授、博士生导师。现任中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心副主任、
特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任；自 2018 年
4 月至今兼任贵州银行股份有限公司监事；自 2020 年 9 月至今任常州钢劲型钢
股份有限公司独立董事；自 2020 年 6 月至今任上海昊海生物科技股份有限公司
独立非执行董事。




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                                                       2021 年 10 月 15 日