证券代码：600734        证券简称：*ST 实达     公告编号：第 2021－087 号



                福建实达集团股份有限公司管理人

关于收到上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司签署

            重整投资协议有关事项的问询函》的公告


    本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 8 日收到上海
证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司签署重整投资协议有关事项的问询
函》（上证公函【2021】2963 号）（以下简称问询函），具体内容如下：
    “福建实达集团股份有限公司：
    2021 年 12 月 7 日晚，你公司披露公司与重整投资人签署重整投资协议的公
告。鉴于上述事项对公司和投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 16.1
条规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
    一、根据公告，公司、管理人与产业投资人福建省大数据有限公司（以下简
称产业投资人）、衢州东昆科技服务中心（有限合伙）等 11 名财务投资人（以
下简称财务投资人）分别签署《重整投资协议》。产业投资人和财务投资人共同
构成本次重整投资人。请公司补充披露：（1）产业投资人和财务投资人的基本
情况，包括但不限于股权结构、实际控制人情况、近三年主营业务情况和主要
财务数据、与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际
控制人等是否存在关联关系或一致行动关系；（2）重整投资协议主要内容，包
括但不限于重整投资人投资目的、对公司未来生产经营计划及协议生效条件
等；（3）重整投资人股份锁定安排，公司股权结构及控制权变化情况；（4）重
整投资人作出了相关承诺、履约措施、履约能力及履约保障等。
    二、根据公告，出资人权益调整方案为以公司现有总股本约 6.22 亿元为基
数，按每 10 股转增 25 股的比例实施资本公积转增股本，转增约 15.56 亿股股
                                   1
票。其中，产业投资人受让约 5.45 亿股，财务投资人受让 10.11 亿股。请公司补
充披露：（1）重整投资人受让的股票的整体对价、定价依据及公允性、资金来
源、支付方式及使用安排，相关对价等安排是否有利于维护上市公司及全体股
东利益。请财务顾问发表专项意见；（2）产业投资人与财务投资人目前的确定
情况及后续分工安排，重整投资人向公司提供业务发展支持的具体方案。请充
分提示风险。
    请公司收到本函后立即对外披露，并于 5 个交易日内回复。公司全体董
事、监事、高级管理人员应当高度重视上述事项，勤勉尽责，审慎核实上述事
项，积极维护上市公司利益，明确发表意见，同时履行相应的信息披露义
务。”


    上述事项，管理人将按照上海证券交易所的要求及时回复并披露。公司目前
指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬
请广大投资者关注公告并注意投资风险。


    特此公告。


                                         福建实达集团股份有限公司管理人
                                                        2021 年 12 月 8 日




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