证券代码：600734         证券简称：*ST 实达   公告编号：第 2021－094 号



                    福建实达集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司签署

         重整投资协议有关事项的二次问询函》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 16 日收到上
海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司签署重整投资协议有关事项的二
次问询函》（上证公函【2021】2997 号）（以下简称问询函），具体内容如下：
    “福建实达集团股份有限公司：
    2021 年 12 月 16 日，你公司披露关于公司签署重整投资协议有关事项的问
询函回复公告称，本次重整投资人取得股份平均对价 0.58 元/股，远低于二级市
场股价，可能对中小股东利益产生重大不利影响。鉴于上述事项对公司和投资
者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 16.1 条规定，现请你公司进一步核
实并补充披露以下事项。
    一、公告显示，公司本次重整计划以现有股份为基数，按每 10 股转增 25
股的比例实施资本公积金转增股份，重整投资人合计支付约 9 亿元，取得约上
述 15.56 亿股转增股份，平均对价为 0.58 元/股，重整投资人入股价格仅为当前
二级市场估价的 1.6 折。请公司：（1）结合可比上市公司重整案例，详细说明
重整投资人受让股份对价的合理性，是否损害中小股东利益；（2）根据公司重
整方案及沪市可比案例，充分披露公司股票除权的情况；（3）重整投资人入股
价格较低，可能导致中小股东面临损失的风险。请充分披露相关信息，保证投
资者知情权，并提示相关风险。请财务顾问发表意见。
    二、公告显示，本次重整投资人包括产业投资人福建大数据有限公司（以下
简称福建大数据），财务投资人衢州东昆科技服务中心（有限合伙）（以下简称
衢州东昆）、北京华夏远策资产管理有限公司及另外 9 名自然人。当前市值与重
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整投资人受让股份后的预估市值相比，重整投资人获利巨大。此外，根据公
告，衢州东昆营业期限为 2021 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日，注册资本 10
万元，但重整投资金额为 6,292.86 万元。请公司补充披露：（1）衢州东昆注册
资本是否为实缴出资，是否具备实际出资能力；（2）结合上述重整投资人具体
情况，充分说明选择重整投资人的具体方式、履行的决策程序、主要考虑等，
并论证合规性和合理性；（3）上述重整投资人与重整管理人、上市公司及其实
际控制人、董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系或其他利益安
排。请披露核查过程及结果。请管理人、财务顾问发表意见。
    三、公告显示，产业投资人福建大数据营业期限自 2021 年 8 月 26 日开始，
注册资本为 30,000 万元，无历史经营及财务数据。公司未来经营计划中，产业
投资人将择机注入优势资产，力争将实达集团打造成中国 IT 领域的优质上市平
台。请公司补充披露：产业投资人持有资产和经营业务情况，说明拟注入资产
的具体实现方式，是否已有具体标的、时间计划等明确方案，是否具备产业投
资的经验和能力，如有，请充分说明并作出相应承诺，如尚无具体方案，请充
分提示不确定性风险。请管理人、财务顾问发表意见。
    四、公告显示，福建大数据已作为重整投资人与管理人签署《重整投资协
议》，福建大数据可指定其他主题代替其作为本次重整产业投资人，“其他主体”
特指“由大数据公司子公司担任普通合伙人，大数据公司与相关方共同出资作为
有限合伙人，并由大数据公司实际控制的限合伙企业”。财务投资人的指定主
体经协议各方确认并与指定主体签署补充协议后，指定主体可代替原财务投资
人成为本次重整财务投资人。请公司结合上述协议安排，充分披露有关出资事
项的当前进展及后续转让情况，指定主体是否具备支付能力，是否存在实际投
资前转让出资权,在方案中设置转让条款的原因，是否存在代持等情形。请管理
人发表意见。
    请公司收到本函后立即对外披露，并于 5 个交易日内回复。上述重整投资
人入股作价依据和合理性等问题，是中小投资者在 12 月 27 日出资人会议，对重
整方案进行投票表决重要参考依据。公司全体董事、监事、高级管理人员应当
高度重视上述事项，积极维护上市公司利益，明确发表意见，同时履行相应的
信息披露义务。”

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   上述事项，公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并披露。公司目前指
定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬
请广大投资者关注公告并注意投资风险。


   特此公告。


                                       福建实达集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 16 日




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