独立董事意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建实达集团股份有限
公司章程》、《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规
定，我们作为福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，已全面了解
公司第九届董事会第六十三次会议审议的相关议案。基于独立立场，现根据上述相
关法律、法规和规范性文件的规定，就相关事项发表以下意见：

    一、《关于公司 2022 年度预计担保事项的议案》的独立意见

   经认真阅读有关资料，该项议案所述担保有利于支持公司及下属子公司获得日常
运营资金所需金融机构及保理公司等类金融机构综合授信，有利于保障业务发展需
要。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们同意此事项，并
同意将此事项提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司向控股股东及其关联方借款的议案》的独立意见
    经认真阅读有关资料，我们认为本次公司及其下属子公司向控股股东及其关联
方申请融资，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性
风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的
支持，符合公司及全体股东的利益。本次交易借款利率由交易双方按照市场化原则
和行业通行惯例协商确定，综合借款成本不超过银行同期贷款利率，利息按实际借
款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的
情形。作为公司的独立董事我们同意此事项。
    三、《关于调整董事津贴的议案》的独立意见

     结合公司实际情况并参照同行业上市公司的董事津贴标准，适当调整董事津
贴，能够进一步保障董事履职尽责，完善公司治理结构， 有利于公司的长远发展。
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。 因此，我们同意公司董事会提议董事津贴由每人每月 7,500 元人民币（含税）
调整为 12,500 元人民币（含税）。

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    四、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

    经审阅非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历，未发现其有《公司法》
第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现
象。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，董事候选人的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。




                                          独立董事：陈国宏、蔡金良、苏治
                                                          2022 年 3 月 9 日




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