证券代码：600734          证券简称：ST 实达      公告编号：第 2022-087 号

                   福建实达集团股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 16 日


(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3

   号楼 8 层公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                546,691,661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 26.5425
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长苏岳峰先生主

                                     1
持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事均为现场或视频或电话出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席熊辉及监事杨绿汀因公事请假未
   出席会议，其余监事为现场出席；
3、公司财务总监、董事会秘书为视频或现场出席，总裁于辉因公事请假未出席
   会议。


二、    议案审议情况



1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                  （%）

       A股      546,394,590 99.9456           297,071       0.0544    0            0.0000



2、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                     （%）                  （%）

       A股      546,394,590 99.9456           297,071       0.0544    0            0.0000



                                          2
3、 议案名称：关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       546,394,590 99.9456             297,071     0.0544      0        0.0000




4、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       546,394,590 99.9456             297,071     0.0544      0        0.0000




5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数           比例        票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

                                          3
       A股         546,394,590 99.9456        297,071    0.0544           0       0.0000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对                 弃权
议案
             议案名称                比例                    比例               比例
序号                      票数                    票数                    票数
                                     （%）                   （%）              （%）
        关于修订《公司
  1                      1,819,000      85.9611    297,071      14.0389       0   0.0000
        章程》的议案
        关于修订《募集
  2     资金管理办法》   1,819,000      85.9611    297,071      14.0389       0   0.0000
        的议案
        关于修订《控股
        股东与实际控
  3                      1,819,000      85.9611    297,071      14.0389       0   0.0000
        制人行为规范》
        的议案
        关于修订《对外
  4     担保制度》的议   1,819,000      85.9611    297,071      14.0389       0   0.0000
        案
        关于修订《关联
  5     交易管理制度》   1,819,000      85.9611    297,071      14.0389       0   0.0000
        的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：1-5
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘亚楠、丁枫炜

2、 律师见证结论意见：
                                          4
    公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             福建实达集团股份有限公司
                                                     2022 年 8 月 16 日




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