证券代码：600734          证券简称：ST 实达          公告编号：第 2023-016 号




                        福建实达集团股份有限公司

                   第十届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。
     （二）公司于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通
 知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
     （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。


     二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度董事
 会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

    （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2022 年度独立董事
 述职报告》：上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告，具体报告同日刊登
 在上海证券交易所网站上。

    （三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2022
 年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司 2022 年计提各项减值准
 备合计 47,314,863.00 元，具体如下：

     1、本期公司计提应收账款坏账损失 15,337,217.72 元。

     2、本期公司计提其他应收款坏账损失 83,678,786.23 元。

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    3、本期公司计提长期应收款坏账损失 2,298,859.05 元。

    4、本期公司计提财务担保损失-54,000,000.00 元。

    许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有
关资料，我们认为本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程
序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本
次计提各项资产减值准备。

    具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公
司关于计提公司 2022 年度各项资产减值准备的公告》（第 2023-018 号）。该议案
还须提交公司股东大会审议批准。

   （四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度财务
决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

   （五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度利润
分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年
度实现净利润-131,079,417.68 元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91 元
人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59 元人民币。鉴于本年度可
供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。

    许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有
关资料，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提
出的 2022 年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政
策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

    该议案还须提交股东大会审议批准。

   （六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年年度报
告及年度报告摘要》：《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海
证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
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    （七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《董事会审计委员会
关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总
结报告》。

   （八）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《董事会审计委员会
2022 年度履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

   （九）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度内部
控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

    许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审查，我们
认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作
情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和
评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

   （十）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年第一季
度报告》：《公司 2023 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站上。

   （十一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》：截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公
司股东的净资产为 35,506.65 万元，2022 年度实现营业收入 26,231.49 万元，扣除与
主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 25,520.24 万元，
归属于上市公司股东的净利润为-9,758.11 万元，母公司未分配利润为-323,015.39 万
元。截至目前公司实收股本总额 217,830.31 万元，未弥补亏损达实收股本总额的三
分之一。

    具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公
司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（第 2023-019 号）。该
议案还须提交公司股东大会审议批准。

   （十二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实
达集团股份有限公司财务报告制度>的议案》：根据《企业内部控制应用指引第 14 号
——财务报告》及财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报
告》中的相关要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行
修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司财务报告制度》。

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   （十三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2022
年年度股东大会的议案》：具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福
建实达集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》第 2023-020 号）。



    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                            福建实达集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 28 日




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