证券代码：600734          证券简称：ST 实达         公告编号：第 2023-017 号



                       福建实达集团股份有限公司

                   第十届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和公司章程的规定。
     （二）公司于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事
 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
     （三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3
 人。
    二、监事会会议审议情况
     （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度监
 事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
     （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2022
 年度各项资产减值准备的议案》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
     （三）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度财
 务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
     （四）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度利
 润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022
 年度实现净利润-131,079,417.68 元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91
 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59 元人民币。鉴于本年
 度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积

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金转增股本。
    （五）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年年度
报告及年度报告摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
    （六）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2022
年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
    1、《福建实达集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了
会计准则的基本原则。

    2、《福建实达集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公
司的实际情况。
    （七）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2022 年度内
部控制评价报告》。
    （八）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年第一
季度报告》。
    （九）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2023
年第一季度报告的书面审核意见》：
    1、《福建实达集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计
准则的基本原则。
    2、《福建实达集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的
实际情况。
    三、备查文件
    1、公司第十届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
                                          福建实达集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日



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