证券代码：600739           证券简称：辽宁成大           编号：临 2020－093


                    辽宁成大股份有限公司
           第九届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 9 月 15 日以
书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，会议于 2020
年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并做出决议。应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于进行证券投资管理的议案》。
    监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资
产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的 10%，投资
规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律
法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司本次证券投资管理业务。
    具体内容详见《辽宁成大股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》（临
2020-091）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                             辽宁成大股份有限公司监事会
                                                   2020 年 9 月 19 日




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