证券代码：600739            证券简称：辽宁成大           编号：临 2020－103


                     辽宁成大股份有限公司
     第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 12 日
以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次（临时）会议的通知，
会议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事
9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志
先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定,。
     会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
     经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，选举赫英南女士为公司第九
届董事会非独立董事。根据公司第九届董事会成员变动情况，并按照公司董事会
专门委员会相关规定，董事会对专门委员会成员进行调整，调整后的情况具体如
下：
     战略委员会成员：尚书志（主任委员）、葛郁、李宁、徐飚、赫英南、瞿东
波、刘继伟
     审计委员会成员：刘继伟（主任委员）、姚宏、李宁
     提名委员会成员：刘继伟（主任委员）、张黎明、赫英南

     薪酬与考核委员会成员：刘继伟（主任委员）、姚宏、张黎明、徐飚、瞿东
波
     表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
     特此公告。


                                              辽宁成大股份有限公司董事会

                                                   2020 年 11 月 17 日