证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2021-046 辽宁成大股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人。经 全体监事一致同意,豁免本次会议提前通知义务。会议由监事于占洋先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举于占洋先生为公司第十届监事会主席,任期三年。 表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司监事会 2021 年 8 月 19 日