辽宁成大股份有限公司
                董事会薪酬与考核委员会工作细则

                            第一章    总   则
    第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁
成大股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立
董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
    第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理
人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等董事会认定的高
级管理人员。
                           第二章    人员组成
    第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
    第八条 公司人力资源管理部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负

责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。
                           第三章    职责权限
    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
    （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及市
场薪酬水平制定薪酬计划或方案；
    （二）制定董事及高级管理人员的绩效评价方案，包括绩效评价标准、程序
及主要评价体系，奖励和惩罚等；
    （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考
评；
    （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
    （五）董事会授权的其他事宜。
    第十条     董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计
划或方案。
    第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须
报董事会批准。
                            第四章   决策程序
    第十二条 公司人力资源管理部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准
备工作，提供包括但不限于以下方面资料：
    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
                            第五章   议事规则


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    第十四条 薪酬与考核委员会会议根据实际需要随时召开。会议通知于会议
召开前五日送达全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。会议由主任
委员召集和主持，主任委员不能或拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代
为履行职责。
    第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接
审议。
    第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。
    第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
    第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。
    第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第二十一条     薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司人力资源管理部保存，保存期限不少于 10 年。
    第二十二条     薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
    第二十三条     出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
                              第六章   附则
    第二十四条     本细则自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。
    第二十五条     本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。


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第二十六条   本细则解释权归属公司董事会。




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                                                2022 年 8 月 30 日




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