证券代码：600739           证券简称：辽宁成大      公告编号：临 2023－031


                    辽宁成大股份有限公司
            第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    辽宁成大股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室
以现场方式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席
于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议并通过了如下事项：
    一、公司 2022 年度监事会工作报告
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、公司 2022 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）
    监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见如下：
    （一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生
损害公司利益和股东权益的情况。
    （二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年年度审计报
告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）对公司 2022 年年度报告全文和摘要的审核意见
    1、公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年年度的经营管
理和财务状况等实际情况。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
                                     1
    4、保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带的法律责任。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
    详见《辽宁成大股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（临
2023-024）。
    监事会对公司 2022 年度利润分配方案发表以下意见：
    公司拟定的 2022 年度利润分配方案，符合公司长远发展的需要，相应决策
和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    四、公司 2022 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）
    监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，提出以
下审核意见：
    2022 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以
有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    五、公司 2022 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）
    监事会对公司 2022 年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：
    公司 2022 年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司 2022 年度履行
社会责任的状况，符合相关要求。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
    监事会认为：公司（含子公司）向广发证券购买理财产品，将提高阶段性闲
置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
    详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨
关联交易公告》（临 2023-027）。

                                    2
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    七、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

    根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《辽
宁成大股份有限公司监事会主席薪酬管理办法》等相关规定，在公司任职的监事
会主席、监事按其在本公司实际担任职务、岗位考核情况确定年度总收入。2022
年度薪酬发放情况如下：
                                                   2022 年税前总收入
           姓名                  职务
                                                    （单位：万元）
       于占洋                 监事会主席                112.65
       李跃虎                     监事                    65.19
         郑莹                     监事                    44.19
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    八、关于公司会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的企业会计准则进行的合
理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
    详见《辽宁成大股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2023-029）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    九、关于计提减值准备的议案

    监事会认为：公司本次计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策、会
计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状
况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准
备事项。
    详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》（临 2023-030）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                             辽宁成大股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 15 日

                                     3