辽宁成大股份有限公司
 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立
                                意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》的规定，我们对公司 2022 年度当期发生和尚未履行
完毕的对外担保情况及相关情况进行了认真的核查，作出如下专项说明：

    1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情况。公司 2022
年度当期发生和尚未履行完毕的对外担保，决策程序符合《公司章程》规定，没
有违法违规的情况。公司无逾期对外担保。

    2、公司 2022 年度当期发生和尚未履行完毕的对外担保、执行《上市公司监
管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情况符合要求，
没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。


    独立董事：余鹏翼    冯科     刘继虎




                                          辽宁成大股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 13 日