证券代码：600743           证券简称：华远地产          编号：临 2019-005


                      华远地产股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华远地产股份有限公司第七届董事会于 2019 年 2 月 22 日以通讯

表决方式召开第九次会议，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下

决议：


     一、审议通过《关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的

关联交易的议案》：

     同意公司全资子公司北京市华远臵业有限公司的全资子公司北

京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）为公司控

股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）为购买新

都致远开发的北京门头沟区门头沟新城 MC08-014/015 地块（北京华

中心项目）所属房屋向工商银行北京地安门支行申请的 11.5 亿元贷

款提供连带责任保证担保，担保期限自新都致远与工商银行北京地安

门支行签订的《保证合同》签署生效之日起至工商银行北京地安门支

行与华远集团就其所购买的上述物业办理完毕房屋抵押登记手续之

日止。

     华远集团经营稳定,为其提供担保风险可控,不会给公司及股东
带来不利影响。

    本项交易属于关联交易，按照《公司章程》，本议案将提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议。

    本议案关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。

    （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）



    二、审议通过《关于召开华远地产股份有限公司 2019 年第一次

临时股东大会的议案》。公司定于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第一

次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司为控股股东提供融资担

保的关联交易的议案》。具体内容详见会议通知公告。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                      华远地产股份有限公司
                                           董   事    会
                                          2019 年 2 月 23 日