2021 年第一次临时股东大会

         会议资料




      二〇二一年一月七日
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                      华远地产股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会议程


会议召开时间：

    1. 现场会议召开时间为：2021 年 1 月 7 日 14:00；

    2. 网络投票时间：2021 年 1 月 7 日，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    2020 年 12 月 31 日为股权登记日。

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式



会议议程如下：

一、   报告股东到会情况

二、   审议股东大会议案

三、   股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问

四、   对议案进行现场表决

五、   清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统

六、   取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、   宣读表决结果和股东大会决议

八、   见证律师宣读法律意见书

九、   到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议

记录上签字

十、   会议结束




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议案

                   华远地产股份有限公司

                  关于变更公司董事的议案

各位股东：


    经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意提名王乐斌

先生为公司第七届董事会董事，同时杜凤超先生不再担任公司董事，

王乐斌先生任期自股东大会审议通过后开始，至本届董事会任期届满

为止。


   请公司股东大会审议。



                                      华远地产股份有限公司

                                            董      事      会

                                          2021 年 1 月 7 日


附：董事候选人王乐斌先生简历




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附：董事候选人王乐斌先生简历：

    王乐斌，男，1967 年 9 月出生，汉族，黑龙江哈尔滨人，1990

年 7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，大学学历（沈阳建

筑工程学院供热通风与空调工程专业），经济学硕士（中国人民大学

世界经济专业）。1990 年 7 月在中建一局装饰公司参加工作任工程部

工长、项目经理，1994 年 12 月任北京双利工程监理公司监理工程师，

1995 年 7 月至 1996 年 4 月赴日本东京都市川建设株式会社研修，1996

年 5 月起先后任西城区建委基建科科员、副科长、科长，施工管理科

科长；2002 年 4 月任区建委党组成员、副主任，2011 年 12 月任区住

房城市建设委党组副书记、主任，2012 年 3 月兼任区重大办党组书

记、常务副主任，区建设中心主任；2017 年 5 月任月坛街道工委书

记，2019 年 11 月晋升为一级调研员。2020 年 12 月 1 日起任北京市

华远集团有限公司党委书记、董事长。




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