证券代码：600743             证券简称：华远地产            编号：临 2021-002


                         华远地产股份有限公司

               第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十四次会议于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会
议于 2021 年 1 月 8 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心
11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事张馥香女士未能
亲自出席，授权董事李然先生代为出席并表决。公司 5 名监事及部分
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议由王乐斌先生主持,经逐项审议并书面表决，通过了如下决
议：

    一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选
举王乐斌先生担任公司董事长。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议并一致通过了《关于变更董事会战略与投资委员会委员
的议案》，同意王乐斌先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，
并担任召集人。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告。



                                                  华远地产股份有限公司
                                                         董    事     会
                                                        2021 年 1 月 9 日

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