证券代码：600743             证券简称：华远地产            编号：临 2021-004


                      华远地产股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2021 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

     一、审议并一致通过了《关于 2021 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
     北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的
控股股东，为支持公司的发展，2021 年度将为公司（含公司的控股
子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总
额不超过 70 亿元。
     目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于
0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷
款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
     本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司 2021 年第
二次临时股东大会审议。
     本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然回避表决。
     （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）

     二、审议并一致通过了《关于 2021 年北京市华远集团有限公司
为公司提供周转资金的关联交易的议案》。


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    华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2021 年度
将向公司提供不超过 50 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子
公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公
司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用
成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照
届时实际划付的单据为准计算。
    本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司 2021 年第
二次临时股东大会审议。
    本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然回避表决。
    （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）

    三、审议并一致通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》。
    公司将于 2021 年 3 月 26 日在北京市西城区北展北街 11 号华远
企业中心 11 号楼召开 2021 年第二次临时股东大会，审议如下事项：
    （一）审议关于 2021 年北京市华远集团有限公司为公司提供融
资担保的关联交易的议案；
    （二）审议关于 2021 年北京市华远集团有限公司为公司提供周
转资金的关联交易的议案。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。



                                          华远地产股份有限公司
                                              董    事   会
                                             2021 年 3 月 10 日


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