华远地产:华远地产2021年第二次临时股东大会会议资料2021-03-23
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年三月二十六日
2021 年第二次临时股东大会会议资料
华远地产股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
会议召开时间:
1. 现场会议召开时间为:2021 年 3 月 26 日 14:00;
2. 网络投票时间:2021 年 3 月 26 日,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2021 年 3 月 22 日为股权登记日。
现场会议地点:北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下:
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
三、 股东或股东代表发言,公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况,上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议
记录上签字
十、 会议结束
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
华远地产股份有限公司
关于 2021 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案
各位股东:
北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)作为公司的
控股股东,为支持公司的发展,2021 年度将为公司(含公司的控股
子公司)提供融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总
额不超过 70 亿元。
目前,市场上担保费收费标准为 0.5%-5%,华远集团按不高于
0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要,与贷
款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
本交易属于关联交易,已经公司第七届董事会第二十五次会议审
议通过,现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
请公司股东大会审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 26 日
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
华远地产股份有限公司
关于 2021 年北京市华远集团有限公司
为公司提供周转资金的关联交易的议案
各位股东:
华远集团作为公司的控股股东,为支持公司的发展,2021 年度
将向公司提供不超过 50 亿元的资金周转额度,在公司及公司控股子
公司(或其控股的下属公司)需要之时,华远集团及其控股的关联公
司提供相应的周转资金,由实际使用资金的公司支付相应的资金使用
成本,资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照
届时实际划付的单据为准计算。
本交易属于关联交易,已经公司第七届董事会第二十五次会议审
议通过,现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
请公司股东大会审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 26 日
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