华远地产:华远地产第七届董事会第二十六次会议决议公告2021-04-17
证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2021-010
华远地产股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十六次会议于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知。会议
于 2021 年 4 月 15 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心
11 号楼召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司 5 名监事及部分
高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议由董事长王乐斌先生主持,经逐项审议并书面表决,通过了
如下决议:
一、审议并一致通过了《公司 2020 年年报及年报摘要》,并决定
将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、审议并一致通过了《公司 2020 年董事会工作报告》(详见公
司 2020 年年度报告),并决定将本议案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、审议并一致通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
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四、审议并一致通过了《公司 2020 年履行社会责任的报告》。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、审议并一致通过了《公司 2020 年财务决算、审计报告》,并
决定将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
六、审议并一致通过了《公司 2020 年利润分配方案》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计
报告,公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为
414,062,553.07 元。2020 年度母公司实现净利润 83,266,447.15 元,
根 据 《 公 司 章 程 》 按 本 年 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
8,326,644.71 元 , 加 上 母 公 司 以 前 年 度 结 余 未 分 配 利 润
489,000,467.41 元,母公司 2020 年可供股东分配的利润总计为
563,940,269.85 元。
公司拟定的 2020 年利润分配预案为:以母公司为主体进行利润
分配,按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,346,100,874 股为基数,
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利
140,766,052.44 元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余
额 423,174,217.41 元,全部结转以后年度分配。
本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
七、审议并一致通过了《公司 2021 年经营计划》(详见公司 2020
年年度报告)。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
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八、审议并一致通过了《公司 2021 年投资计划》。
根据公司发展规划和 2021 年经营计划,2021 年公司计划投资总
额约 179 亿元。包括:
1、土地储备支出约 80 亿元;
2、已取得项目支出约 99 亿元。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2021 年度投资计划,
并给予如下具体授权:
1、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权董事长根据具体
情况适当调整各类投资额度。
2、授权董事会视公司 2021 年度资金情况及项目拓展需要,在不
超过年度投资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
九、审议并一致通过了《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的
议案》。
根据公司经营需要,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度财务审计机构,年度财务审计费用为 130 万元;同
时续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审
计机构,年度内控审计费用为 38 万元。
本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十、审议并一致通过了《关于 2021 年公司为控股子公司提供融
资担保的议案》。
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根据公司现有开发项目的进展情况、2021 年公司资金状况和公
司发展的资金需求,预计 2021 年度公司对控股子公司(及其控股、
联营的各下属公司)提供融资担保(包括银行贷款担保和其他融资担
保)总额不超过 270 亿元(含控股子公司及其控股、联营的各下属公
司之间相互担保)。为此,董事会提请公司股东大会对公司的担保给
予如下授权:
1、同意在公司 2021 年年度股东大会召开前,公司对控股子公司
(及其控股、联营的各下属公司)提供融资担保(包括银行贷款担保
和其他融资担保)总额不超过 270 亿元(含控股子公司及其控股、联
营的各下属公司之间相互担保),以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔融资担保额度不超过 40 亿元。
3、为控股子公司下属的联营公司提供融资担保(包括银行贷款
担保和其他融资担保)时,担保金额所占该联营公司融资总额的比例
不得超过控股子公司在该联营公司的持股比例。
4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产(包括但不限于控股
子公司及其控股、联营的各下属公司的股权、土地使用权、房屋所有
权、在建工程等)担保。
5、授权公司董事长具体执行 2021 年度担保计划,并在不超出年
度担保计划总额及单笔限额的前提下,授权公司董事长根据具体情况
适当调整各项目之间的担保金额。
6、以上融资担保分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批
准的担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大
会召开前一日止。
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本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十一、审议并一致通过了《关于 2021 年公司资产抵押额度的议
案》。
根据公司现有开发项目的进展情况、2021 年公司资金状况和公
司发展的资金需求,预计 2021 年度公司及控股子公司提供融资抵押
资产价值(包括银行贷款抵押和其他融资抵押)总额不超过 220 亿元
(含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司融资提供抵押)。
由于融资有时会要求同时提供资产抵押和保证等其他担保,因
此,此资产抵押额度与议案十中 2021 年公司为控股子公司提供融资
担保额度可能有重叠部分。
为此,董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授
权:
1、同意在公司 2021 年年度股东大会召开前,公司及控股子公司
提供融资抵押资产价值(包括银行贷款抵押和其他融资抵押)总额不
超过 220 亿元(含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司融资
提供抵押),以支持公司业务发展。
2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋
所有权、在建工程等。
3、以上融资抵押分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批
准的资产抵押额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大
会召开前一日止。
本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十二、审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《华远地产股份有限公司关于会计政策变更的公
告》(公告编号“临 2021-015”)。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十三、审议并一致通过了公司新的《奖励基金管理办法》,并决
定将该办法提交公司 2020 年年度股东大会审议。该办法将自股东大
会审议通过后生效,公司原《奖励基金管理办法》废止。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十四、审议并一致通过了《关于公司社会捐赠的议案》。
公司 2019 年年度股东大会批准的公司 2020 年公益性、救济性捐
赠额度为 800 万元,2020 年度公司实际对外捐赠 351.4 万元,具体
情况如下表:
捐赠金额
捐赠主体 受捐单位
(万元)
北京市体育基金会 301.4
北京市华远置业有限公司 北京西城慈善协会(北京大
50
学人民医院援鄂医疗队)
捐赠合计 351.4
为了继续良好履行社会责任,规范公司的捐赠行为,维护公司的
形象和股东的利益,经董事会审议:
1、同意公司 2021 年公益性、救济性捐赠额度累计不超过 500 万
元(含 500 万元);
2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。
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本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十五、审议并一致通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董
事的议案》。
公司第七届董事会任期已届满,同意公司董事会换届选举,公司
第八届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。
经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过,本次董事会经审议,
一致同意提名王乐斌先生、杨云燕先生、徐骥女士、张蔚欣女士、李
然先生、李学江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十六、审议并一致通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事
的议案》。
经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过,本次董事会经审议,
一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第八届董事会
独立董事候选人。
本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十七、审议并一致通过了《2020 年公司计提存货跌价准备的议
案》。
董事会认为本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则,符合企业会
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计准则和公司资产的实际情况,计提后 2020 年度财务报表能公允地
反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。具体内容详见《华
远地产股份有限公司关于 2020 年计提存货跌价准备的的公告》(公告
编号“临 2021-017”)。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十八、审议并一致通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议
案》。
公司将于 2021 年 5 月 10 日在北京市西城区北展北街 11 号华远
企业中心 11 号楼召开 2020 年年度股东大会,审议如下事项:
(一)公司 2020 年董事会工作报告;
(二)公司 2020 年监事会工作报告;
(三)公司 2020 年财务决算、审计报告;
(四)公司 2020 年利润分配方案;
(五)公司 2021 年投资计划;
(六)公司 2020 年年报及年报摘要;
(七)关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案;
(八)关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案;
(九)关于 2021 年公司资产抵押额度的议案;
(十) 公司《奖励基金管理办法》;
(十一) 关于公司社会捐赠的议案;
(十二) 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案:
12.1、 王乐斌
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12.2、 杨云燕
12.3、 徐骥
12.4、 张蔚欣
12.5、 李然
12.6、 李学江
(十三)关于选举公司第八届董事会独立董事的议案:
13.1、 姚宁
13.2、 吴西彬
13.3、 黄瑜
(十四)关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案:
14.1、 刘晓宁
14.2、 杨琳
14.3、 高海英
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 17 日
附:第八届董事会董事候选人简历:
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附件:
第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人:
王乐斌,男,1967 年出生,沈阳建筑工程学院供热通风与空调
工程专业学士,中国人民大学世界经济专业硕士。曾任中建一局装饰
公司参任工程部工长、项目经理、北京双利工程监理公司监理工程师,
1995 年 7 月至 1996 年 4 月赴日本东京都市川建设株式会社研修,1996
年 5 月起先后任北京市西城区建委基建科科员、副科长、科长,施工
管理科科长;2002 年 4 月任区建委党组成员、副主任,2011 年 12 月
任区住房城市建设委党组副书记、主任,2012 年 3 月兼任区重大办
党组书记、常务副主任,区建设中心主任;2017 年 5 月任月坛街道
工委书记,2019 年 11 月晋升为一级调研员。2020 年 12 月至今任北
京市华远集团有限公司党委书记、董事长。2021 年 1 月至今任本公
司董事长。
杨云燕,男,1965 年出生,北京科技大学管理工程硕士,工程
师。曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘
书室秘书、北京光起管理咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨
询公司总经理、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司
副总经理、波正投资管理公司投资总监。2008 年加入华远,2008 年
9 月至 2009 年 9 月任北京市华远集团有限公司投资管理部项目经理,
2009 年 9 月至 2016 年 5 月任北京市华远集团有限公司董事会秘书,
2010 年 10 月至 2015 年 9 月任北京市华远集团有限公司投资管理部
经理,2015 年 9 月至今任北京市华远集团有限公司副总经理。2014
10
年 11 月至今任本公司董事。
徐骥,女,1987 年出生,北京科技大学机械工程学院工业工程
系工学学士,重庆大学经济与工商管理学院企业管理系硕士,经济师。
2011 年加入华远,2011 年 10 月至 2014 年 5 月任北京市华远集团有
限公司投资部项目经理,2014 年 5 月至 2015 年 10 月任北京市华远
集团有限公司投资部副经理,2015 年 10 月至 2016 年 5 月任北京市
华远集团有限公司投资部经理,2016 年 5 月至今任北京市华远集团
有限公司董事会秘书、投资管理部经理。2018 年 2 月至今任本公司
董事。
张蔚欣,女,1970 年出生,毕业于中央财经大学财会专业,高
级会计师。1992 年加入华远,历任北京山釜餐厅有限公司财务部会
计、北京市华远集团有限公司财务部出纳、北京万泰生物药业有限公
司财务部经理,1998 年 5 月至 2010 年 10 月任北京市华远集团有限
公司财务部会计,2010 年 10 月至今任北京市华远集团有限公司财务
部经理,2009 年 7 月至今任北京市华远集团有限公司职工监事。
李然,男,1973 年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,工
程师。1994 年加入华远,历任北京市华远房地产股份有限公司建功
南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首
旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务,2007 年 2 月至 2010 年
1 月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理,2010 年 1 月至 2018
年 2 月任本公司副总经理,2018 年 2 月至今任本公司董事总经理。
李学江,男,1963 年出生,毕业于北京财贸学院财政金融系。
曾任北京市审计局第六分局副局长、中共北京市委组织部经济干部处
调研员、北京市国有资产经营有限责任公司资产管理部经理、北京控
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股集团有限公司法律审计部经理、北京市燃气集团有限责任公司监察
室主任、北京煤气热力工程设计院有限公司党总支书记,2010 年 1
月至 2014 年 7 月任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任,
2014 年 7 月至 2017 年 1 月任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、
纪委书记,2017 年 1 月至 2018 年 1 月任京泰实业(集团)有限公司
纪委书记,2018 年 1 月至今任京泰实业(集团)有限公司副总经理。
2018 年 5 月至今任本公司董事。
独立董事候选人:
姚宁,男,1974 年出生,南开大学会计学学士,北京大学光华
管理学院会计学硕士,注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计
经理,中电飞华通信股份有限公司财务部总经理,LG 化学(中国)
投资有限公司财务总监,2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安达会计师
事务所合伙人,2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)合伙人,2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限公
司,2016 年 6 月至今任该公司 CEO。
吴西彬,男,1969 年出生,中南财经政法大学法学学士,中欧
国际工商学院 MBA,中国执业律师、副教授。曾任河南焦作市化工一
厂员工,金研律师事务所律师,河南理工大学法学系副主任、法学副
教授,北京市李文律师事务所律师,2006 年 6 月至 2013 年 1 月任北
京市衡基律师事务所合伙人、律师,2013 年 1 月至今任北京市华城
律师事务所高级合伙人、律师。
黄瑜,女,1967 年出生,华中科技大学管理学博士,清华大学
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五道口金融学院 EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造价
工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经理,
香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理,威宁谢中国有限公
司高级投资咨询顾问,2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络技
术有限公司副总裁,2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2007
年 6 月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯博数据
信息技术有限公司总经理。
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