证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-021
华远地产股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,452,055,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.8922
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李涛先生、王巍先生、朱海武先生、李
学江先生、张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘晓宁女士、高海英女士、桂胜春先生
因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,431,352,214 98.5742 17,451,392 1.2018 3,251,660 0.2240
2、 议案名称：公司 2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,431,352,214 98.5742 17,466,392 1.2028 3,236,660 0.2230
3、 议案名称：公司 2020 年财务决算、审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,695,314 98.4601 19,155,392 1.3191 3,204,560 0.2208
4、 议案名称：公司 2020 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,429,637,214 98.4561 21,728,152 1.4963 689,900 0.0476
5、 议案名称：公司 2021 年投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,441,328,705 99.2612 8,132,001 0.5600 2,594,560 0.1788
6、 议案名称：公司 2020 年年报及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,677,214 98.4588 20,908,492 1.4399 1,469,560 0.1013
7、 议案名称：关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,677,214 98.4588 19,173,492 1.3204 3,204,560 0.2208
8、 议案名称：关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,436,257,630 98.9120 12,593,076 0.8672 3,204,560 0.2208
9、 议案名称：关于 2021 年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,436,257,630 98.9120 12,593,076 0.8672 3,204,560 0.2208
10、 议案名称：公司《奖励基金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,425,449,514 98.1677 26,605,752 1.8323 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司社会捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,665,114 98.4580 19,303,892 1.3294 3,086,260 0.2126
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 王乐斌 1,425,496,927 98.1709 是
12.02 杨云燕 1,425,496,927 98.1709 是
12.03 徐骥 1,425,496,918 98.1709 是
12.04 张蔚欣 1,425,496,924 98.1709 是
12.05 李然 1,425,496,919 98.1709 是
12.06 李学江 1,425,511,917 98.1720 是
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 姚宁 1,425,496,929 98.1709 是
13.02 吴西彬 1,425,496,921 98.1709 是
13.03 黄瑜 1,425,511,919 98.1720 是
3、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 刘晓宁 1,425,511,919 98.1720 是
14.02 杨琳 1,425,511,925 98.1720 是
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.03 高海英 1,425,511,918 98.1720 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,422,804,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
6,832,375 23.3582 21,728,152 74.2831 689,900 2.3587
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,642,905 56.6225 1,919,079 41.1150 105,600 2.2625
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股股 4,189,470 17.0422 19,809,073 80.5808 584,300 2.3770
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司
2020 年利润
4 6,832,375 23.3582 21,728,152 74.2831 689,900 2.3587
分配方案的
议案
关 于 公 司
2021 年续聘
7 6,872,375 23.4949 19,173,492 65.5494 3,204,560 10.9557
会计师事务
所的议案
公司《奖励基
10 2,644,675 9.0414 26,605,752 90.9586 0 0.0000
金管理办法》
关于选举公
司第八届董
12.00
事会非独立
董事的议案
12.01 王乐斌 2,692,088 9.2035
12.02 杨云燕 2,692,088 9.2035
12.03 徐骥 2,692,079 9.2035
12.04 张蔚欣 2,692,085 9.2035
12.05 李然 2,692,080 9.2035
12.06 李学江 2,707,078 9.2548
关于选举公
13.00
司第八届董
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事会独立董
事的议案
13.01 姚宁 2,692,090 9.2035
13.02 吴西彬 2,692,082 9.2035
13.03 黄瑜 2,707,080 9.2548
关于选举公
司第八届监
14.00 事会股东代
表监事的议
案
14.01 刘晓宁 2,707,080 9.2548
14.02 杨琳 2,707,086 9.2548
14.03 高海英 2,707,079 9.2548
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次特别表决议案为议案 8、议案 9，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议
的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程
的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
