证券代码：600743             证券简称：华远地产            编号：临 2021-024


                      华远地产股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

次会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：


     一、审议并一致通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提

供融资担保的关联交易的议案》。

     北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的

控股股东，为支持公司的发展，将为公司提供融资担保不超过 30 亿

元。目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%

向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机

构签署担保协议。

     本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司 2021 年第

三次临时股东大会审议。

     本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

     （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）


     二、审议并一致通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会


                                      1
的议案》。

    公司将于 2021 年 6 月 2 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企

业中心 11 号楼召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于北京市

华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    特此公告。



                                          华远地产股份有限公司
                                               董   事    会
                                             2021 年 5 月 18 日




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