2021 年第三次临时股东大会

         会议资料




      二〇二一年六月二日
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                      华远地产股份有限公司
                  2021 年第三次临时股东大会议程


会议召开时间：

    1. 现场会议召开时间为：2021 年 6 月 2 日 14:00；

    2. 网络投票时间：2021 年 6 月 2 日，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    2021 年 5 月 27 日为股权登记日。

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式



会议议程如下：

一、   报告股东到会情况

二、   审议股东大会议案

三、   股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问

四、   对议案进行现场表决

五、   清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统

六、   取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、   宣读表决结果和股东大会决议

八、   见证律师宣读法律意见书

九、   到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议

记录上签字

十、   会议结束




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议案一

                    华远地产股份有限公司

                 关于北京市华远集团有限公司

             为公司提供融资担保的关联交易的议案

各位股东：


    北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的

控股股东，为支持公司的发展，将为公司提供融资担保不超过 30 亿

元。目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%

向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机

构签署担保协议。


    本交易属于关联交易，已经公司第八届董事会第二次会议审议通

过，现提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    请各位股东审议。



                                          华远地产股份有限公司

                                                 董      事      会

                                               2021 年 6 月 2 日




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