证券代码：600743             证券简称：华远地产            编号：临 2021-040


                      华远地产股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

次会议于 2021 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：



     一、审议并一致通过《关于公司<章程修正案>的议案》。

     为进一步规范和强化公司党建相关工作，同意对《华远地产股份

有限公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：


     1、章程第一条原为：

     “第一条 为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、

股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中国共产党

章程》和其他有关规定，制订本章程。”

     修改为：

     “第一条 为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、

股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民

                                      1
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中华人民共

和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》以及有关法律法规，制定

本章程。

    公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于股东、公司、

党组织班子成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。”


    2、章程第十条原为：

    “第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产

党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的

工作机构，开展党的活动。

    公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、

人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，

从管理费中列支。”

    修改为：

    “第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产

党的组织，党组织发挥战斗堡垒作用，把方向、管大局、保落实，依

照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，开展党的

活动。

    公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、

人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，

一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例从管理费中列支。”


    3、新增章程第十一条：
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    “第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规

定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合

法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。”

    章程后续条款编号顺延。


    4、章程第九十六条原为：

    “第九十六条 公司设立党的组织，设书记 1 名，符合条件的党

组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和担任高级管理人

员，董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规

定和程序进入党组织。”

    修改为：

    “第九十七条 公司设立党的组织，党组织班子成员中设立专职

纪检委员。符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事

会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党

员可依照有关规定和程序进入党组织班子。

    公司党组织班子的职数按上级党组织批复设置,经选举产生。”


    5、章程第九十七条原为：

    “第九十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规

履行职责。”

    修改为：

    “第九十八条 公司党组织根据《中国共产党章程》、《中国共产

党国有企业基层组织工作条例（试行）》、公司党组织关于研究讨论和

决定重大事项清单等党内法规履行职责：
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    （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执

行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公

司各项任务。

    （二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人

开展工作。

    （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格

党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

    （四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做

好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，

支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。

    （五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法

规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

    （六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上

级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

    （七）其他应由公司党组织研究把关的重大事项。”

    本《章程修正案》将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，

在股东大会审议通过后生效。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    二、审议并一致通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大

会的议案》。

    同意公司于 2021 年 12 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的

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方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于公司<章程修

正案>的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    特此公告。



                                          华远地产股份有限公司

                                              董    事   会
                                            2021 年 12 月 4 日




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