2021 年第四次临时股东大会

         会议资料




    二〇二一年十二月二十日
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                      华远地产股份有限公司
                  2021 年第四次临时股东大会议程


会议召开时间：

    1. 现场会议召开时间为：2021 年 12 月 20 日 14:00；

    2. 网络投票时间：2021 年 12 月 20 日，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    2021 年 12 月 15 日为股权登记日。

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式



会议议程如下：

一、   报告股东到会情况

二、   审议股东大会议案

三、   股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问

四、   对议案进行现场表决

五、   清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统

六、   取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、   宣读表决结果和股东大会决议

八、   见证律师宣读法律意见书

九、   到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议

记录上签字

十、   会议结束




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议案一

                     华远地产股份有限公司

                关于公司《章程修正案》的议案


各位股东：


    为进一步规范和强化公司党建相关工作，公司拟对《华远地产股
份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：


    一、章程第一条原为：
    “第一条 为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中国共产党
章程》和其他有关规定，制订本章程。”
    修改为：
    “第一条 为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中华人民共
和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》以及有关法律法规，制定
本章程。
    公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于股东、公司、
党组织班子成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。”



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    二、章程第十条原为：
    “第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产
党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的
工作机构，开展党的活动。
    公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、
人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，
从管理费中列支。”
    修改为：
    “第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产
党的组织，党组织发挥战斗堡垒作用，把方向、管大局、保落实，依
照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，开展党的
活动。
    公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、
人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，
一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例从管理费中列支。”


    三、新增章程第十一条：
    “第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规
定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合
法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。”
    章程后续条款编号顺延。


    四、章程第九十六条原为：
    “第九十六条 公司设立党的组织，设书记 1 名，符合条件的党
组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和担任高级管理人


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员，董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规
定和程序进入党组织。”
    修改为：
    “第九十七条 公司设立党的组织，党组织班子成员中设立专职
纪检委员。符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事
会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党
员可依照有关规定和程序进入党组织班子。
    公司党组织班子的职数按上级党组织批复设置,经选举产生。”


    五、章程第九十七条原为：
    “第九十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规
履行职责。”
    修改为：
    “第九十八条 公司党组织根据《中国共产党章程》、《中国共产
党国有企业基层组织工作条例（试行）》、公司党组织关于研究讨论和
决定重大事项清单等党内法规履行职责：
    （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执
行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公
司各项任务。
    （二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人
开展工作。
    （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格
党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。
    （四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做
好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，


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支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。
   （五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法
规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。
   （六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上
级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
   （七）其他应由公司党组织研究把关的重大事项。”


   本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提交公司
2021 年第四次临时股东大会审议。


    请各位股东审议。


                                        华远地产股份有限公司
                                                董     事      会
                                            2021 年 12 月 20 日




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