华远地产：华远地产第八届董事会第六次会议决议公告2022-04-20
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2022-008
华远地产股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出会议通
知，会议于 2022 年 4 月 18 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企
业中心 11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 5 名监事
及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议由董事长王乐斌先生主持，经逐项审议并书面表决，通过
了如下决议：
一、审议并一致通过了《公司 2021 年年报及年报摘要》，并决定
将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《公司 2021 年董事会工作报告》（详见公
司 2021 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《公司 2021 年履行社会责任的报告》。
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（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并一致通过了《公司 2021 年财务决算、审计报告》，并
决定将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议并一致通过了《公司 2021 年利润分配方案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计
报告，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为
-669,456,853.39 元。2021 年度母公司实现净利润-20,618,015.31
元。
鉴于公司 2021 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资
金需求，为保障公司可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议并一致通过了《公司 2022 年经营计划》（详见公司 2021
年年度报告）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、审议并一致通过了《公司 2022 年投资计划》。
根据公司发展规划和 2022 年经营计划，2022 年公司计划投资总
额约 102.3 亿元。包括：
1、土地储备支出约 40 亿元；
2、已取得项目支出约 62.3 亿元。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2022 年度投资计划，
并给予如下具体授权：
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1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体
情况适当调整各类投资额度。
2、授权董事会视公司 2022 年度资金情况及项目拓展需要，在不
超过年度投资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
九、审议并一致通过了《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的
议案》。
根据公司经营需要，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 130 万元；同
时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审
计机构，年度内控审计费用为 38 万元。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十、审议并一致通过了《关于 2022 年公司为资产负债率为 70%
以上控股子公司提供担保的议案》。
根据公司现有开发项目的进展情况、2022 年公司资金状况和公
司发展的资金需求，预计 2022 年度公司（含控股子公司）对资产负
债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过 184 亿元。为此，
董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：
1、同意在公司 2022 年年度股东大会召开前，公司（含控股子公
司）对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过
184 亿元，以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过 40 亿元。
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3、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于子公
司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担
保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适
当调整各公司之间的担保金额。
5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的
担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大
会召开前一日止。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十一、审议并一致通过了《关于 2022 年公司为资产负债率为 70%
以下控股子公司提供担保的议案》。
根据公司现有开发项目的进展情况、2022 年公司资金状况和公司
发展的资金需求，预计 2022 年度公司（含控股子公司）对资产负债
率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 8 亿元。为此，董
事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：
1、同意在公司 2022 年年度股东大会召开前，公司（含控股子公
司）对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 8
亿元，以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过 5 亿元。
3、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于子公
司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担
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保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适
当调剂各公司之间的担保金额。
5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的
担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大
会召开前一日止。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十二、审议并一致通过了《关于 2022 年公司为合营或联营公司
提供担保的议案》。
根据公司现有开发项目的进展情况、2022 年公司资金状况和公
司发展的资金需求，预计 2022 年度公司（含控股子公司）对合营或
联营公司提供的担保总额不超过 8 亿元。为此，董事会提请公司股东
大会对公司的担保给予如下授权：
1、同意在公司 2022 年年度股东大会召开前，公司（含控股子公
司）对合营或联营公司提供的担保总额不超过 8 亿元，以支持公司业
务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过 5 亿元。
3、为合营或联营公司提供担保时，担保比例不得超过公司在该
合营或联营公司的持股比例。
4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于以该
合营或联营公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
5、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担
保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适
5
当调剂各公司之间的担保金额。
6、在上述调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，
仅能从资产负债率超过 70%（以公司 2021 年年度股东大会审议本担
保额度时数据为准）的担保对象处获得担保额度；获调剂方的单笔调
剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；获调剂方不存在逾
期未偿还负债等情况。
7、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的
担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大
会召开前一日止。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十三、审议并一致通过了《关于 2022 年公司资产抵押额度的议
案》。
根据公司现有开发项目的进展情况、2022 年公司资金状况和公
司发展的资金需求，预计 2022 年度公司及控股子公司提供抵押的资
产价值总额不超过 200 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其
为母公司提供抵押）。
为此，董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授
权：
1、同意在公司 2022 年年度股东大会召开前，公司及控股子公司
提供抵押的资产价值总额不超过 200 亿元（含控股子公司之间相互提
供抵押、及其为母公司提供抵押），以支持公司业务发展。
2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋
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所有权、在建工程等。
3、以上抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的
资产抵押额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大
会召开前一日止。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十四、审议并一致通过了《关于公司社会捐赠的议案》。
公司 2020 年年度股东大会批准的公司 2021 年公益性、救济性捐
赠额度为 500 万元，2021 年度公司实际对外捐赠 150 万元，具体情
况如下表：
捐赠金额
捐赠主体 受捐单位
（万元）
北京市体育基金会
北京市华远置业有限公司 （华远杯第十二届北京国 150
际山地徒步大会）
为了继续良好履行社会责任，规范公司的捐赠行为，维护公司的
形象和股东的利益，公司拟定如下 2022 年捐赠计划：
1、同意公司 2022 年公益性、救济性捐赠额度累计不超过 300 万
元（含 300 万元），捐赠对象拟包括但不限于华远杯北京国际山地徒
步大会；
2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十五、审议并一致通过了公司《信用类债券信息披露管理制度》。
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该制度将自董事会审议通过之日起生效。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十六、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司章程相关规定，第八届董事会同意聘任侯正华先生、王
晓昱女士担任公司副总经理。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十七、审议并一致通过了《2021 年公司计提存货跌价准备的议
案》。
董事会认为本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业会
计准则和公司资产的实际情况，计提后 2021 年度财务报表能公允地
反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。具体内容详见《华
远地产股份有限公司关于 2021 年计提存货跌价准备的公告》（公告编
号“临 2022-013”）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十八、审议并一致通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》。
公司将于 2022 年 5 月 11 日在北京市西城区北展北街 11 号华远
企业中心 11 号楼召开 2021 年年度股东大会，审议如下事项：
（一）公司 2021 年董事会工作报告；
（二）公司 2021 年监事会工作报告；
（三）公司 2021 年财务决算、审计报告；
（四）公司 2021 年利润分配方案；
（五）公司 2022 年投资计划；
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（六）公司 2021 年年报及年报摘要；
（七）关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案；
（八）关于 2022 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提
供担保的议案；
（九）关于 2022 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提
供担保的议案；
（十）关于 2022 年公司为合营或联营公司提供担保的议案；
（十一）关于 2022 年公司资产抵押额度的议案；
（十二）关于公司社会捐赠的议案。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 20 日
附：高级管理人员简历
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附件：
高级管理人员简历
侯正华，男，1975 年出生，清华大学建筑学院工学博士。曾任
沈阳万科企业有限公司助理总经理、万科集团总部商业管理部助理总
经理、北京云创生活科技有限公司总经理等职务。2019 年加入华远，
任北京市华远置业有限公司产品总监，后兼任京津冀区域总裁及北
京、天津城市公司总经理。2022 年 1 月至今任北京市华远置业有限
公司副总经理兼京津冀区域总经理、城市更新事业部总经理。
王晓昱，女，1973 年出生，内蒙古大学法学学士，持有律师资
格证书。曾任职于北京方大法律事务中心、北京利晖房地产有限责任
公司法律部。2003 年加入华远，历任北京市华远置业有限公司法律
部总经理、风险控制部总经理、风险控制总监、本公司内控总监兼北
京市华远置业有限公司内控总监等职务。2022 年 1 月至今任北京市
华远置业有限公司副总经理兼内控办公室主任。
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