证券代码：600743             证券简称：华远地产           编号：临 2022-009


                   华远地产股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五
次会议于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2022
年 4 月 18 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决，
通过了如下决议：

     一、审议并一致通过了《公司 2021 年年报及年报摘要》。
     （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     二、审议并一致通过了《公司 2021 年监事会工作报告》。
     （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     三、审议并一致通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
     （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     四、审议并一致通过了《公司 2021 年履行社会责任的报告》。
     （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     五、审议并一致通过了《公司 2021 年财务决算、审计报告》。
     （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     六、审议并一致通过了《公司 2021 年利润分配方案》。
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计
报告，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为

                                      1
-669,456,853.39 元。2021 年度母公司实现净利润-20,618,015.31
元。
    鉴于公司 2021 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资
金需求，为保障公司可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在考虑到公司现阶
段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规
定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同
意本次利润分配方案。
    （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       七、审议并一致通过了《2021 年公司计提存货跌价准备的议案》。
       对于公司 2021 年计提存货跌价准备事项（具体内容详见《华远
地产股份有限公司关于 2021 年计提存货跌价准备的公告》，公告编号
“临 2022-013”），监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性
原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2021 年度
财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情
形，同意公司本次计提存货跌价准备。
       （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    监事会同意将上述第一、二、五、六项议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。

       特此公告。

                                            华远地产股份有限公司
                                                监     事   会
                                               2022 年 4 月 20 日




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