证券代码：600743             证券简称：华远地产            编号：临 2022-015

                      华远地产股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七
次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

     一、审议并一致通过《华远地产股份有限公司 2022 年第一季度
报告》。
     会议审议并一致通过了《华远地产股份有限公司 2022 年第一季
度报告》，并决定将公司 2022 年第一季度报告上报上海证券交易所并
对外披露。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     二、审议并一致通过了《关于 2022 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
     北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的
控股股东，为支持公司的发展，2022 年度将为公司（含公司的控股
子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总
额不超过 120 亿元。
     目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%
向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银

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行或向公司融资的机构签署担保协议。
   本议案将提交公司股东大会审议。
   本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

    三、审议并一致通过了《关于 2022 年北京市华远集团有限公司
为公司提供周转资金的关联交易的议案》。
    华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022 年度
将向公司提供不超过 50 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子
公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公
司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用
成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照
届时实际划付的单据为准计算。
   本议案将提交公司股东大会审议。
   本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

    特此公告。


                                          华远地产股份有限公司
                                              董   事    会
                                            2022 年 4 月 30 日




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